证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-054
金房能源集团股份有限公司
关于公司取消监事会、修订《公司章程》并制定、修
订及废除公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金房能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 12 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司
取消监事会并修订<公司章程>的议案》及《关于公司<制定、修订及
废除公司部分治理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审
计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第四届监事会
仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，
维护公司和全体股东利益。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司
发展需要，并进一步完善公司的治理结构，拟对《公司章程》进行修
订，具体情况如下：
章程修订前 章程修订后
第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简
“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》法》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市 （以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《深规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、
律、法规、规章的规定为准。 法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产财产对
务承担责任。 公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
高级管理人员具有法律约束力的文件。 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
高级管理人员。 和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
事会秘书、副总经理、财务负责人。 总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第十六条 公司所有股份均为普通股。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同种类类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同次发行的同种类类别股票，每股的发行条件和价格同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 应当相同；任何单位或者个人认购人所认购的股份，
同价额。 每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每
面值 1 元。 股面值 1 元。
公司的发起人、认购股份数、持股比例、出资方式如下： 公司的发起人、认购股份数、持股比例、出资方式和
序 发 起 人 认购股份数 持 股 比 出资方式 出资时间如下：
号 名称/姓 （股） 例（%） 序 发起 认购股份数 持 股 比 出资 出资时
名 号 人名 （股） 例（%） 方式 间
1 杨建勋 18,937,729 31.56 净资产折股 称 /
2 付英 7,878,464 13.13 净资产折股 姓名
3 魏澄 7,878,464 13.13 净资产折股 杨建 净资 2012年
4 丁琦 7,878,464 13.13 净资产折股 1 勋 18,937,729 31.56 产折 11 月
5 海 纳 通 股 30 日
投资（北 净资 2012年
京）有限 4,954,128 8.26 净资产折股 2 付英 7,878,464 13.13 产折 11 月
责 任 公 股 30 日
司 净资 2012年
6 温丽 3,260,368 5.43 净资产折股 3 魏澄 7,878,464 13.13 产折 11 月
7 黄红 2,927,890 4.88 净资产折股 股 30 日
8 王牧晨 2,927,890 4.88 净资产折股 净资 2012年
9 崔渭国 1,774,585 2.96 净资产折股 4 丁琦 7,878,464 13.13 产折 11 月
10 北 京 市 股 30 日
房 地 产 5 海纳 2012年
科 学 技 1,100,917 1.84 净资产折股 通投 11 月
术 研 究 资 净资 30 日
所 （北 4,954,128 8.26 产折
11 彭磊 426,055 0.71 净资产折股 京） 股
12 徐春英 55,046 0.09 净资产折股 有限
合计 60,000,000 100.00%
