001208 深市 华菱线缆

证券代码：001208        证券简称：华菱线缆        公告编号：2021-039
          湖南华菱线缆股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间

  （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日（星期一）下午
2:30

  （2）网络投票时间：2021 年 9 月 6 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 9 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月
6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路 1 号华菱线缆技术中心 216 室

  3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长王树春先生


      6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及

  有关法律、法规及规章的规定。

      二、会议的出席情况

      出席本次股东会议的股东及股东代表共计 17 人，代表股份

  400,836,500 股，占公司有表决权股份总额的 75.0035%。

      其中：

      出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 315,941,200

  股，占公司有表决权股份总数的 59.1181%。

      通过网络投票出席会议的股东 12 人，代表股份 84,895,300 股，
  占公司有表决权股份总数的 15.8854%。

      公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了

  会议。

      三、提案审议表决情况

      本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，

  审议通过了如下议案：

      1、关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案

      表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以

  上，表决通过。

                      总表决情况                                    中小股东表决情况

                同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

 股份数量  400,835,200    1,300      0        股份数量    65,459,200    1,300      0

占出席会议                                    占出席会议中

有效表决权  99.9997％  0.0003％  0.0000％  小股东有效表    99.9980％  0.0020％  0.0000％
股份总数的                                    决权股份总数

  比例                                          的比例

      2、关于新增 2021 年日常关联交易预计的议案

      表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南湘钢资产经营有


  限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、湖南迪策投资有限公司

  已回避表决 262,795,200 股，同意股数达到除关联股东以外出席会

  议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

                      总表决情况                                    中小股东表决情况

                同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

 股份数量  138,040,000    1,300      0        股份数量    65,459,200    1,300      0

占出席会议                                    占出席会议中

有效表决权  99.9991％  0.0009％  0.0000％  小股东有效表    99.9980％  0.0020％  0.0000％
股份总数的                                    决权股份总数

  比例                                          的比例

      3、关于新增 2021 年投资计划的议案

      表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以

  上，表决通过。

                      总表决情况                                    中小股东表决情况

                同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

 股份数量  400,835,200    1,300      0        股份数量    65,459,200    1,300      0

占出席会议                                    占出席会议中

有效表决权  99.9997％  0.0003％  0.0000％  小股东有效表    99.9980％  0.0020％  0.0000％
股份总数的                                    决权股份总数

  比例                                          的比例

      4、关于董事辞职及补选董事的议案

      表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以

  上，表决通过。

                      总表决情况                                    中小股东表决情况

                同意        反对      弃权                      同意        反对      弃权

 股份数量  400,835,200    1,300      0        股份数量    65,459,200    1,300      0

占出席会议                                    占出席会议中

有效表决权  99.9997％  0.0003％  0.0000％  小股东有效表    99.9980％  0.0020％  0.0000％
股份总数的                                    决权股份总数

  比例                                          的比例

      四、律师出具的法律意见


  国浩律师（长沙）事务所律师张超文、刘丹为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱线缆股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

  五、备查文件

  1、湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；

  2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

                                  湖南华菱线缆股份有限公司
                                                    董事会
                                            2021 年 9 月 6 日