证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-010
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 13 日召开第
四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司章程修订情况
因公司控制权发生变更，并结合公司实际经营需要，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。现将《公司章程》修订的具体内容公告如下：
序号 修订前 修订后
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。董事 公司的法定代表人由代表公司执行
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司事务的董事担任。公司的董事长为
法定代表人辞任的，公司应当在法定代 代表公司执行公司事务的董事，董事长
1
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
代表人。 定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。
2 第七十四条 第七十四条
股东会由董事长主持。董事长不能 股东会由董事长主持。董事长不能
履行职务或不履行职务时，由过半数的 履行职务或不履行职务时，由联席董事
董事共同推举的一名董事主持。 长主持；联席董事长不能履行职务或不
履行职务时，由过半数的董事共同推举
的一名董事主持。
第一百一十二条 第一百一十二条
董事会由 8 名董事组成，其中独立 董事会由 8 名董事组成，其中独立
3 董事 3 名（独立董事中至少包括一名会 董事 3 名（独立董事中至少包括一名会
计专业人士）。公司设董事长 1 人。 计专业人士）。公司设董事长 1 人，联席
董事长 1 人。
第一百一十七条 第一百一十七条
董事会设董事长 1 人，由董事会以 董事会设董事长 1 人，联席董事长
4
全体董事的过半数选举产生。 1 人，由董事会以全体董事的过半数选
举产生。
第一百一十九条 第一百一十九条
公司董事长不能履行职务或者不履 公司联席董事长协助董事长工作。
行职务的，由过半数的董事共同推举一 公司董事长不能履行职务或者不履行职
5 名董事履行职务。 务的，由联席董事长履行职务；联席董
事长不能履行职务或者不履行职务的，
由过半数的董事共同推举一名董事履行
职务。
二、其他事项说明
上述修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会以特别决议审议，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其再授权人士，在股东会审议通过后，代表公司就上述章程修订事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。修订后的章程全文详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司章程》。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
