证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2025-045
东瑞食品集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年11月28日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，公司董事会同意取消监事会、修改《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及修订、制定部分治理制度。《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的部分子议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议批准，具体如下：
一、取消监事会情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
修改后的《公司章程》经公司2025年第一次临时股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、《公司章程》修订情况
根据上述情况及相关规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，主要包括新增“控股股东和实际控制人”、“独立董事”、“董事会专门委员会”章节，删除了“监事”、“监事会”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股
东大会”统一修改为“股东会”、“总裁及其他高级管理人员”修改为“高级管 理人员”、因修订引起的序号调整等。除上述调整外，《公司章程》其他修订内 容详见附件修订对照表。
三、修订、制定部分治理制度情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步健全公司治理机制，提高公司规 范运作水平，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理 制度。具体情况如下表：
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《独立董事工作细则》 修订 是
4 《控股股东、实际控制人行为规范》 修订 是
5 《董事、高级管理人员自律守则》 修订 是
6 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订 是
7 《子公司管理制度》 修订 是
8 《关联交易管理制度》 修订 是
9 《对外担保管理制度》 修订 是
10 《对外投资管理制度》 修订 是
11 《募集资金使用管理制度》 修订 是
12 《累积投票制实施细则》 修订 是
13 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
14 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
15 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
16 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
17 《总裁工作细则》 修订 否
18 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否
19 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否
20 《回购股份管理制度》 修订 否
21 《董事会秘书工作制度》 修订 否
22 《内部审计制度》 修订 否
23 《信息披露管理制度》 修订 否
24 《重大信息内部报告制度》 修订 否
25 《投资者关系管理制度》 修订 否
26 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
27 《对外提供财务资助管理制度》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
28 《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》 修订 否
29 《董事及高级管理人员离职管理制度》 制定 否
30 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》 制定 否
本次修改《公司章程》及上表中的序号1和序号2需以特别表决通过，即由出 席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次修 订后的《公司章程》全文及修订、制定后的各项制度全文详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、其他说明
上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，同时提请股东大会 授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，最终以市场监督 管理部门核准内容为准。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、东瑞食品集团股份有限公司章程。
特此公告。
东瑞食品集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十九日
附件：
《东瑞食品集团股份有限公司章程》
修订对照表
根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自身实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2、删除《公司章程》第七章 监事会的所有内容；
3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下：
原条款内容 修订后内容
第一条 为维护东瑞食品集团股份有 第一条 为维护东瑞食品集团股份有
限公司(以下简称“公司”)、股东和债权 限公司(以下简称“公司”)、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 券法》(以下简称《证券法》)和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。
第八条 公司董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的董
表人。 事为公司的法定代表人，董事长为代表公
司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司将在其辞任之日起30日内确定新的法
定代表人。
新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即
