证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-008
诚志股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于
2025 年 3 月 14 日以书面通知方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2025 年 3 月 25 日下午 15:00
（2）召开地点：北京市海淀区清华科技园创新大厦 B 座诚志股份北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应到董事 7 人，实到 7 人
（5）主持人：董事长龙大伟先生
（6）列席人员：监事及部分高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年年度报告》及《诚志股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市 公 司 的 净 利 润 230,588,917.51 元 ， 期 末 可 供 母 公 司 分 配 利 润
2,164,348,454.65 元。
为了更好的回报股东，同时兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求，
董事会同意公司 2024 年度利润分配预案为，即以 2024 年 12 月 31 日总股本
1,215,237,535 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.5 元（含
税），本次分配派发现金红利 60,761,876.75 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
6、审议通过《关于公司 2024 年度资产核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况，按照“依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存”的原则，基于谨慎评估，董事会同意公司对部分长期挂账、无法收回的应收账款、其他应收账款进行核销，合计金额 14,706.06 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为更加真实、准确地反映公司的资产价值和财务状况，公司对合并范围内各类资产进行了全面的清查，基于谨慎性原则，董事会同意公司 2024 年度计提各项资产减值准备共计 15,420.52 万元。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
8、审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
因公司业务发展需要，董事会同意公司 2025 年度向各银行申请 99.50 亿元
人民币综合授信额度并授权公司经营层办理相关事项。具体分布如下：
（一）一年期流动资金贷款等综合授信额度 42.50 亿
1、中国工商银行股份有限公司南昌站前路支行 9.0 亿
2、中国银行股份有限公司南昌市西湖支行 5.0 亿
3、中国农业银行股份有限公司南昌分行 4.0 亿
4、中国邮政储蓄银行股份有限公司南昌市分行 2.0 亿
5、江西银行股份有限公司南昌洪城支行 5.0 亿
6、中国民生银行股份有限公司北京分行 6.0 亿
7、广发银行股份有限公司南昌分行 2.5 亿
8、平安银行股份有限公司北京分行 5.0 亿
9、兴业银行股份有限公司南昌分行 4.0 亿
（二）、流动资金贷款等综合授信额度 4.00 亿
1、招商银行股份有限公司南昌分行 4.0 亿
（三）、短期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度 6.00 亿
1、渤海银行股份有限公司南昌分行 3.0 亿
2、华夏银行股份有限公司南昌分行 3.0 亿
（四）中长期流动资金贷款、债券投资等综合授信额度 39.00 亿
1、中国进出口银行江西省分行 10.0 亿
2、中国光大银行股份有限公司南昌分行 8.0 亿
3、交通银行股份有限公司江苏省分行 6.0 亿
4、北京银行股份有限公司南昌分行 4.0 亿
5、浙商银行股份有限公司南昌分行 2.0 亿
6、中信银行股份有限公司南昌分行 5.0 亿
7、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 4.0 亿
（五）中长期流动资金贷款、项目贷款等综合授信额度 8.00 亿
1、国家开发银行江西省分行 8.0 亿
上述第（一）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一年内有
效；上述第（二）项议案为关于流动资金贷款用款期限议案，自股东大会审议通
过后，相关授信协议签署之日起三年内有效；上述第（三）项议案、第（四）项
议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起五年内有效；上述第（五）项
议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起十年内有效。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保的议案》
董事会同意 2025 年度公司为下属子公司申请总额 11.90 亿元银行授信额度
提供担保，具体如下：
子议案 申请单位 授信银行 申请的银行授信
额度（亿元）
（1） 安徽诚志显示玻璃 合肥科技农村商业银行股份有限公司蚌埠分 0.20
有限公司 行
（2） 平安银行股份有限公司昆明分行营业部 0.20
（3） 招商银行股份有限公司昆明高新支行 0.10
（4） 云南汉盟制药有限 交通银行股份有限公司昆明官南支行 0.10
公司
（5） 中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行 0.10
（6） 中国农业银行股份有限公司云南省分行 0.20
（7） 中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行 2.00
（8） 青岛诚志华青化工 中国民生银行股份有限公司青岛分行 5.00
新材料有限公司
（9） 兴业银行股份有限公司青岛分行 4.00
合 计 11.90
上述第（1）-（6）项议案自股东大会审议通过后，相关协议签署之日起一
年内有效；上述第（7）-（9）项议案为项目前期贷款，自股东大会审议通过后，
相关协议签署之日起三年内有效。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公 告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
10、审议通过《关于子公司南京诚志 2025 年度为诚志永清及诚志新材料提
供担保的议案》
董事会同意 2025 年度南京诚志清洁能源有限公司为下属全资子公司南京诚
志永清能源科技有限公司申请的总额 36.3 亿元银行授信额度提供担保、为下属 全资子公司南京诚志新材料有限公司申请的总额 18 亿元银行授信额度提供担保， 具体如下：
子议案 申请单位 银行 申请的银行授
信额度（亿元）
一年期流动资金贷款等综合授信额度 14.30
（1） 交通银行股份有限公司江苏省分行 5.00
（2） 南京诚志 中国建设银行股份有限公司南京江北新区分 1.00
行
（3） 永清能源 中国银行股份有限公司南京江北新区分行 2.30
（4） 科技有限 宁波银行股份有限公司南京分行 4.00
（5） 公司 招商银行股份有限公司南京分行 1.00
（6）
