公告资料
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038
九芝堂股份有限公司
董事会关于 2024 年度委托理财情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2024 年度的委托理财情况进行了
认真核查，现将相关情况说明如下：
1、委托理财的批准程序
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进
行委托理财的议案》。
2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资
金，增加公司投资收益。
3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。
4、本报告期委托理财情况：
根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10 亿元本金的
资金循环进行委托理财，10 亿元本金可以滚动使用。
报告期内委托理财概况（单位：万元）：
具体类型 委托理财的 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回 逾期未收回理财已 报告期已取
资金来源 的金额 计提减值金额 得的收益
银行理财产品 自有资金 45,900 30,000 0 0 697.72
合计 45,900 30,000 0 0 697.72
5、报告期内执行委托理财内控制度情况
公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告
期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
6、委托理财对公司的影响
提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影
响公司主营业务的发展。
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 3 月 28 日
九芝堂股份有限公司 1
