000989 深市 九 芝 堂

                                                                                                  公告文件

证券代码：000989              证券简称：九芝堂              公告编号：2024-027

                九芝堂股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第八
届董事会第十九次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本内容

    公司 2023 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计后
2023 年度合并财务报表实现归属于母公司所有者的净利润为 297,411,075.45
元，期末合并报表可供股东分配的利润为 1,099,284,278.41 元；审计后 2023年度母公司财务报表实现净利润 440,339,345.32 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，2023 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，加上年初未分配
利润 1,483,799,481.16 元，减去已分配 2022 年度现金红利 342,376,804.80 元，
期末母公司可供股东分配的利润为 1,581,762,021.68 元。

    本着回报股东，与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司提出 2023 年年度利润分配预案如下：

    以公司 2023 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后
的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。暂以
2023 年 12 月 31 日总股本 855,942,012 股扣除已回购股份 0 股为基数测算，预
计派发现金股利共计 342,376,804.80 元，具体以权益分派实施时的股权登记日的总股本扣除已回购股份后的股份数为准。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

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股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、利润分配预案的合法性和合规性

    公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司和全体股东的利益。

                                            九芝堂股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 25 日

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