000977 深市 浪潮信息

证券代码：000977        证券简称：浪潮信息      公告编号：2021-027
        浪潮电子信息产业股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会无增加、变更提案的情况，否决了《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 号楼 401 会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  （一）股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 100 人，代表股份 546,147,479 股，占公司总股
份的 37.5689％。


  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）10 人，代表
股份 532,694,943 股，占公司总股份的 36.6435％；通过网络投票的股东 90 人，
代表股份 13,452,536 股，占公司总股份的 0.9254％。

  （二）中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 15,373,146 股，占公司总股份
的 1.0575％。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）8 人，代表股
份 1,920,610 股，占公司总股份的 0.1321％；通过网络投票的股东 90 人，代表
股份 13,452,536 股，占公司总股份的 0.9254％。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《2020 年度董事会工作报告》；

  表决结果：545,614,590 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9024％；
反对 463,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,840,257股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5336％；反对 463,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0154％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。

  表决结果：通过。

  2、审议《独立董事 2020 年度述职报告》；

  表决结果：同意 545,614,590股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9024％；
反对 463,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0849％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,840,257股，占出席会议中小股东所持股份的 96.5336％；反对 463,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0154％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。

  表决结果：通过。


  3、审议《2020 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 545,634,286股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9060％；
反对 443,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0813％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,859,953股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6618％；反对 443,869 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8873％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。

  表决结果：通过。

  4、审议《2020 年度报告及摘要》；

  表决结果：同意 545,634,286股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9060％；
反对 443,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 70,124 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0128％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,859,953股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6618％；反对 443,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8821％；弃权 70,124 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4561％。

  表决结果：通过。

  5、审议《2020 年度财务决算方案》；

  表决结果：同意 545,635,086股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9062％；
反对 443,069 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0811％；弃权 69,324 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,860,753股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6670％；反对 443,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8821％；弃权 69,324 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4509％。


  表决结果：通过。

  6、审议《2020 年度利润分配预案》；

  表决结果：同意 545,659,614股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9107％；
反对 477,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,885,281股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8265％；反对 477,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1045％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0690％。

  表决结果：通过。

  7、审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意 14,898,677 股，占出席会议非关联股东所持股份的96.9137％；反对 471,869 股，占出席会议非关联股东所持股份的 3.0694％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0169％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,898,677股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 96.9137％；反对 471,869 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 3.0694％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0169％。

  表决结果：通过。

  8、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构并支付会计师事务所 2020 年度
报酬的议案》；

  表决结果：同意 541,072,818股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0708％；
反对 4,996,237 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9148％；弃权 78,424 股
（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0144％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 10,298,485
股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9901％；反对 4,996,237 股，占出席会议中小股东所持股份的 32.4998％；弃权 78,424 股（其中，因未投票默认弃权1,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.5101％。

  表决结果：通过。

  9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》；

  表决结果：同意 545,669,114股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9124％；
反对 467,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％；弃权 10,600 股（其
中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％。
  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 14,894,781股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8883％；反对 467,765 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0427％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,400股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0690％。

  表决结果：通过。

  10、审议《关于预计 2021 年度与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案》；
  表决结果：同意 5,717,271 股，占出席会议非关联股东所持股份的 37.1900％；
反对 9,653,975 股，占出席会议非关联股东所持股份的 62.7977％；弃权 1,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0124％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意 5,717,271股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 37.1900％；反对 9,653,975 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 62.7977％；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议非关联中小股东所持股份的 0.0124％。

  表决结果：不通过。

    五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、陈朋朋

  3.结论性意见：本所律师基于上述审核认为，公司 2020 年年度股东大会的
召集、召开程序符合《公司法》