证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2010-044 浪潮电子信息产业股份有限公司 2010年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1、召开时间 现场会议时间：2010年12月27日下午14：30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月24日15:00 至2010年12月27日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：济南市舜雅路1036 号A05 南楼101 会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 5、主持人：辛卫华副董事长 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共41人，代表股份108,837,682股，占公司有表决权股份总数的50.622% 。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）5名，代表股份105,534,200股，占公司有表决权股份总数的49.086%；通过网络投票表决的股东共36名，代表股份3,303,482股，占公司有表决权股份总数的1.536%。
四、提案审议和表决情况2
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果：同意股数108,722,581股，反对股数110,101股，弃权股数5,000 股，同意股数占有效表决权的99.894％，反对股数占有效表决权的0.101％，弃权股数占有效表决权的0.005％。 2、审议并通过了《处置公司部分房产暨关联交易的议案》。 表决结果：同意股数4,842,481股，反对股数111,301股，弃权股数5,000 股，同意股数占有效表决权的97.655％，反对股数占有效表决权的2.245％，弃权股数占有效表决权的0.100％。 3、审议并通过了《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》。 表决结果：同意股数108,719,881股，反对股数112,801股，弃权股数5,000 股，同意股数占有效表决权的99.892％，反对股数占有效表决权的0.103％，弃权股数占有效表决权的0.005％。 4、审议并通过了《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》。 表决结果：同意股数4,843,681股，反对股数110,101股，弃权股数5,000 股，同意股数占有效表决权的97.679％，反对股数占有效表决权的2.220％，弃权股数占有效表决权的0.101％。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所 2.律师姓名：刘小英、王海青 3.结论性意见：公司2010年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。 六、备查文件 1.公司2010年第一次临时股东大会决议； 2.律师出具的法律意见书。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一○年十二月二十七日
