证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2024-12
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于变更公司注册地址暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开
公司第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司根据经营发展需要，对注册地址进行变更，同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对《公司章程》部分条款进行修订。公司变更注册地址及修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、注册地址变更情况
公司总部办公地点于 2022 年 10 月由佛山市禅城区汾江中路 85 号搬迁至佛
山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼（详见 2022 年 10 月 15 日公司在指定信息
披露媒体发布的《关于变更办公及通信地址的公告》）。根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号”变更为“广东省佛山市禅城区轻工三路 7 号自编 2 号楼”。公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理注册地址变更及修改《公司章程》相关条款的工商登记事宜。
二、修改《公司章程》部分条款的情况
鉴于公司注册地址变更，同时，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，对《公司章程》部分条款作相应的修改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第五条 公司住所：广东省佛山市禅城 第五条 公司住所：广东省佛山市禅城区汾江中路85号，邮政编码528000。 区轻工三路7号自编2号楼，邮政编码
528000。
第一百三十八条 公司董事会、监事 第一百三十八条 公司董事会、监事
会、单独或者合并持有公司已发行股份 会、单独或者合并持有公司已发行股1%以上的股东可以提出独立董事候选 份1%以上的股东可以提出独立董事候
人，并经股东大会选举决定。 选人，并经股东大会选举决定。
依法设立的投资者保护机构可以
公开请求股东委托其代为行使提名独
立董事的权利。
公司董事会提名委员会对被提名人任
职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。
第一百三十九条 独立董事除依法行 第一百三十九条 独立董事除依法行
使、享有《公司法》及其他法律、行政 使、享有《公司法》及其他法律、行法规、部门规章与公司章程赋予董事的 政法规、部门规章与公司章程赋予董一般职权外，应当充分行使以下特别职 事的一般职权外，应当充分行使以下
权： 特别职权：
（一）需要提交股东大会审议的关联交 （一）独立聘请中介机构，对公司具易应当由独立董事认可后，提交董事会 体事项进行审计、咨询或者核查；
讨论。独立董事在作出判断前，可以聘 （二）向董事会提议召开临时股东大
请中介机构出具专项报告； 会；
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师 （三）提议召开董事会会议；
事务所； （四）依法公开向股东征集股东权
（三）向董事会提议召开临时股东大 利；
会； （五）对可能损害公司或者中小股东
（四）征集中小股东的意见，提出利润 权益的事项发表独立意见；
分配提案，并直接提交董事会审议； （六）法律、行政法规、中国证监
（五）提议召开董事会； 会、证券交易所规定和《公司章程》
（六）在股东大会召开前公开向股东征 规定的其他职权。
集投票权； 独立董事行使前款第一项至第三
（七）独立聘请外部审计机构和咨询机 项所列职权的，应当经全体独立董事
构。 过半数同意。独立董事行使第一款所
列职权的，公司应当及时披露。上述
独立董事行使前款第（一）项至第 职权不能正常行使的，公司应当披露
（六）项职权，应当取得全体独立董事 具体情况和理由。
的二分之一以上同意；行使前款第
（七）项职权，应当经全体独立董事同 独立董事聘请中介机构的费用及
意。独立董事聘请中介机构的费用及其 其他行使职权时所需的费用由公司承他行使职权时所需的费用由公司承担。 担。
第一百四十条 独立董事应按时出席董 第一百四十条 独立董事应当亲自出事会会议，了解公司的生产经营和运作 席董事会会议。因故不能亲自出席会情况，主动调查、获取作出决策所需要 议的，独立董事应当事先审阅会议材的情况和资料。独立董事应当向公司年 料，形成明确的意见，并书面委托其度股东大会提交全体独立董事年度报告 他独立董事代为出席。
书，对其履行职责的情况进行说明。 除按规定出席公司股东大会、董
事会及其专门委员会、独立董事专门
会议外，独立董事可以通过定期获取
公司运营情况等资料、听取管理层汇
报、与内部审计机构负责人和承办公
司审计业务的会计师事务所等中介机
构沟通、实地考察、与中小股东沟通
等多种方式履行职责。
独立董事应当向公司年度股东大
会提交年度述职报告，对其履行职责
的情况进行说明。独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度股东大
会通知时披露。
第一百四十一条 公司应当建立独立董 第一百四十一条 公司应当建立独立事工作制度，公司及公司高级管理人员 董事工作制度，公司及公司高级管理应当积极配合独立董事履行职责。公司 人员应当积极配合独立董事履行职应保证独立董事享有与其他董事同等的 责。公司应当保障独立董事享有与其知情权，及时向独立董事提供相关材料 他董事同等的知情权。为保证独立董和信息，定期通报公司运营情况，必要 事有效行使职权，公司应当向独立董
时可组织独立董事实地考察。 事定期通报公司运营情况，提供资
料，组织或者配合独立董事开展实地
考察等工作。
公司可以在董事会审议重大复杂
事项前，组织独立董事参与研究论证
等环节，充分听取独立董事意见，并
及时向独立董事反馈意见采纳情况。
第一百四十二条 独立董事每届任期与 第一百四十二条 独立董事每届任期公司其他董事相同，任期届满，可连选 与公司其他董事任期相同，任期届连任，但是连任时间不得超过两届。独 满，可以连选连任，但是连续任职不立董事任期届满前，无正当理由不得被 得超过六年。
免职。提前免职的，公司应将其作为特 在公司连续任职独立董事已满六
别披露事项予以披露。 年的，自该事实发生之日起三十六个
月内不得被提名为公司独立董事候选
人。
独立董事任期届满前，公司可以
依照法定程序解除其职务。提前解除
职务的，公司应及时披露具体理由和
依据。独立董事有异议的，公司应当
及时予以披露。
第一百四十三条 独立董事在任期届满 第一百四十三条 独立董事在任期届前可以提出辞职。独立董事辞职应向董 满前可以提出辞职。独立董事辞职应事会提交书面辞职报告，对任何与其辞 当向公司董事会提交书面辞职报告，职有关或其认为有必要引起公司股东和 应当在辞职报告中对任何与其辞职有
债权人注意的情况进行说明。 关或者其认为有必要引起公司股东和
独立董事辞职导致独立董事成员或 债权人注意的情况进行说明。公司应
董事会成员低于法定或本章程规定的最 当对独立董事辞职的原因及关注事项低人数的，在改选的独立董事就任前， 予以披露。
独立董事仍应当按照法律、行政法规及 因独立董事辞职或者被解除职务
本章程的规定，履行职务。董事会应当 导致公司董事会或者董事会专门委员在两个月内召开股东大会改选独立董 会中独立董事所占的比例不符合法律事，逾期不召开股东大会的，独立董事 法规或者《公司章程》的规定，或者
可以不再履行职务。 独立董事中欠缺会计专业人士的，公
司应当自独立董事提出辞职之日起六
十日内完成补选。
如独立董事辞职将导致公司董事
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