证券代码：000972 证券简称：*ST 中基 公告编号：2025-099 号
中基健康产业股份有限公司
关于拟修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
为了贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持一致，规范公司运作机制，
提升公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《中基健康产
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，公司将“股东大会”改为“股东
会”，且不再设置监事会，维护公司和全体股东利益，在股东会审议通过之前，监事会及监事
仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第一条 第一条
为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”） 为规范中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、 的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核 全面从严治党，充分发挥公司党委及各级党组织的领导核心作用，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有 心作用，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简称“《党 《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》（以下简章》”）、《上市公司章程指引(2022 年修订)》（以下简称“《指 称“《党章》”）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以引》”）等法律、法规、规章及其他有关规定，制定本章程。 下简称“《指引》”）等法律、法规、规章及其他有关规定，
制定本章程。
第八条
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
新增 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
任。 任。
第十条 第十一条
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的，具 为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以 具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人、总经理助理。
第十二条 第十三条
公司根据党章的规定，设立共产党组织、开展党的活动。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展
公司为党组织的活动提供必要条件。 党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十六条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类
的每一股份应当具有同等权利。
存在特别表决权股份的公司，应当在公司章程中规定特别 第十七条
表决权股份的持有人资格、特别表决权股份拥有的表决权 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别数量与普通股份拥有的表决权数量的比例安排、持有人所 的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份，持特别表决权股份能够参与表决的股东大会事项范围、特 每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股别表决权股份锁定安排及转让限制、特别表决权股份与普 支付相同价额。
通股份的转换情形等事项。公司章程有关上述事项的规
定，应当符合交易所的有关规定。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民
币一元。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司 与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
第二十七条 第二十八条
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 第二十九条
公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 第三十条
发起人持有的公司股票，自公司成立之日起 1 年内不得 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在深圳证转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
深圳证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申
