证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-031
北京中科三环高技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 21 日 14:00；
网络投票时间：2022 年 4 月 21 日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4
月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 21 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份372,065,429股，占公司有表决权股份总数的30.60%；通过网络投票的股东17人，代表股份
5,812,456股，占上市公司总股份的0.4781％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、保荐代表人出席或列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二） 表决结果：
1、审议公司 2021 年年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293%
中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177%
审议结果：通过。
2、审议公司 2021 年董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293%
中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177%
审议结果：通过。
3、审议公司 2021 年监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293%
中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177%
审议结果：通过。
4、审议公司 2021 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293%
中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177%
审议结果：通过。
5、审议公司 2021 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,784,655 99.9753% 63,230 0.0167% 30,000 0.0079%
中小股东表决情况 93,903,392 99.9008% 63,230 0.0673% 30,000 0.0319%
审议结果：通过。
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079%
中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319%
审议结果：通过。
7、审议公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 5,744,256 98.8267% 38,200 0.6572% 30,000 0.5161%
中小股东表决情况 5,744,256 98.8267% 38,200 0.6572% 30,000 0.5161%
本议案中，北京三环控股有限公司（简称三环控股）、TRIDUS INTERNATIONAL
INC（文简称特瑞达斯）和 TAIGENE METAL COMPANY L.L.C（中文简称台全公司）
为关联股东。三环控股是本次交易对方北京三环希融科技有限公司的控股公司；
特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司
的控股子公司。三环控股持有表决权的股份 283,881,263 股；特瑞达斯持有表决
权的股份 47,952,354 股；台全公司持有表决权的股份 40,231,812 股。关联股东
三环控股、特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
8、审议公司关于购买董监高责任险的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,729,070 99.9606% 38,200 0.0101% 110,615 0.0293%
中小股东表决情况 93,847,807 99.8417% 38,200 0.0406% 110,615 0.1177%
审议结果：通过。
9、审议增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079%
中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319%
审议结果：通过。
10、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079%
中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319%
审议结果：通过。
11、审议修改公司《董事会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 377,809,685 99.9820% 38,200 0.0101% 30,000 0.0079%
中小股东表决情况 93,928,422 99.9274% 38,200 0.0406% 30,000 0.0319%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭冲
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公 司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格 合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章 程的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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