证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2022-017
北京中科三环高技术股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年3月14日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2022年3月24日在北京以现场方式和视频方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司 2021 年年度报告及摘要；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
2、审议通过了公司 2021 年董事会工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司 2021 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司
2021 年年度报告》第三、四节的相关内容。
3、审议通过了公司 2021 年总裁工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
4、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案；
经致同会计师事务所审计，公司 2021 年度母公司实现的净利润为 78,754,248.26
元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 7,875,424.83 元，2021 年度可供股东分
配的利润为 70,878,823.43 元，结转年初未分配利润 775,870,487.47 元，减去 2021 年
派发的 2020 年度现金红利 53,260,000.00 元，累计未分配利润为 793,489,310.90 元。
以公司 2022 年 3 月 8 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 0.80 元（含
税），共计 97,258,061.84 元。未分配利润余额结转至下一年度。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了公司为子公司提供贷款担保的议案；
为了保证子公司日常经营活动的正常进行，经研究决定，同意公司、全资子公司宁波科宁达工业有限公司及其全资子公司宁波科宁达日丰磁材有限公司为合并报表范围内子公司提供贷款担保，具体内容如下：
担保方 被担保方 持股比 担保额度
例 （万元）
宁波科宁达工业有限公司 100% 50,000
北京中科三环高技术股份有限公司 天津三环乐喜新材料有限公司 66% 90,000
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司 51% 8,000
宁波科宁达工业有限公司 宁波科宁达日丰磁材有限公司 100% 20,000
宁波科宁达日丰磁材有限公司 宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司 100% 10,000
宁波科宁达和丰新材料有限公司 100% 20,000
合计 198,000
上述担保期限均为股东大会通过之日起一年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了公司预计 2022 年度日常关联交易的议案；
关联董事王震西先生、胡伯平先生、李凌先生、张国宏先生、钟慧静女士和 David Li先生进行了回避表决。
公司独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告》。
8、审议通过了公司向银行申请综合授信额度的议案；
为了保证公司日常经营活动的正常进行，经研究决定同意：向中国民生银行股份有限公司北京分行、广发银行股份有限公司北京宣武门支行和中国进出口银行北京分行共申请 20 亿元综合授信额度（其中：向中国进出口银行北京分行申请的综合授信额度不超过 6 亿元，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的综合授信额度不超过 4 亿元），期限两年。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
9、审议通过了公司开展远期结售汇及外汇期权业务的议案；
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》。
10、审议通过了公司及控股子公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使用自有资金购买银行保本型理财产品的公告》。
11、审议通过了公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
12、审议通过了公司关于购买董监高责任险的议案
为进一步完善公司风险控制体系，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币 5000 元/年，保费总额不超过人民币 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），保险期限为 12 个月。
为了提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授董事长办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司及董监高责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。
公司全体董事对本议案回避表决，本议案直接提请公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过了公司《2021 年度社会责任报告》的议案；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
14、审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案；
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
15、审议通过了增加公司注册资本及修改《公司章程》的议案
公司于 2022 年 2 月 23 日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A 股）
150,525,773股，募集资金净额为 665,788,353.94 元，其中：股本人民币150,525,773.00元，资本公积人民币 515,262,580.94 元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，公司变更后的注册资本为人民币 121,572.5773 万元。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司章程指引》等相关文件的最新规定，公司对《公司章程》进行了系统性的梳理与修订，详见附件 1。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
16、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案
修订内容详见附件 2。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
17、审议通过了修改《董事会议事规则》的议案
修订内容详见附件 3。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。
18、审议通过了公司召开 2021 年年度股东大会的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知》。
注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度
股东大会上述职。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日
附件 1：
中科三环《公司章程》修改条款如下：
序号 修改前 修改后
1 第六条 公司注册资本为人民币106520万 第六条 公司注册资本为人民币121572.5773万
元。
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