000970 深市 中科三环

证券代码：000970          证券简称：中科三环          公告编号：2020-031
              北京中科三环高技术股份有限公司

    关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准；前次募集资金使用情况报告在提请股东大会批准前应由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴证报告。

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]356 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发行价
为每股人民币 24.00 元。截至 2012 年 4 月 20 日，公司共募集资金 60,000 万元，扣
除发行费用 1,674.50 万元后，募集资金净额为 58,325.50 万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字[2012]第 0036 号验资报告验证。公司于该次非公开发行且募集资金到账后，最近五个会计年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。

  因此，公司本次配股发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况报告出具鉴证报告。

  特此说明。

                                      北京中科三环高技术股份有限公司董事会
                                                            2020 年 7 月 7 日