证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2013-004
太原煤气化股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）于2013年3月
4日发出了《关于召开太原煤气化股份有限公司第四届监事会第
十七次会议的通知》。公司第四届监事会第十七次会议于2013
年3月15日（星期五）上午10：30在煤气化宾馆四楼多功能
会议室召开，会议由监事会主席王健先生主持，应到监事5人，
实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了监事会2012年工作报告。
该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司2012年年度股东大会审议。
二、审议公司监事会换届选举的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监
事会监事任期已届满，需进行换届选举。公司监事会推举王健、
赵宏达、张向荣为公司第五届监事会股东监事候选人。职工代表
监事由职工代表大会选举产生。（第五届监事会股东监事候选人
简历附后）
（1）监事候选人王健
（5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。）
（2）监事候选人赵宏达
（5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。）
（3）监事候选人张向荣
（5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。）
该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司2012年年度股东大会审议。
三、审议公司2012年度财务决算报告
该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司2012年年度股东大会审议。
四、审议公司2012年度利润分配预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2012年度母公司实现
税后净利润-291,950,327元。根据2011年股东大会审议通过的
利润分配方案，2012年已实施分红51,374,700元。
2012年当年可供分配的利润-343,325,027元，加上2012
年初未分配利润1,105,519,114元，截止2012年12月31日实
际可供股东分配的利润为762,194,087元。
鉴于我公司当年度亏损，同时龙泉能源等项目都进入了中
后期基本建设中，资金需求加大；为进一步增强企业发展后劲，
尽快提升项目效益，做实做强企业。
现拟向全体股东作如下分配：
1、2012年度公司不进行利润分配；
2、本年度不进行资本公积转赠股本；
3、剩余的未分配利润762,194,087元，暂不进行分配，用
于公司以后的发展和利润分配。
该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司2012年年度股东大会审议。
五、审议公司2012年年度报告及摘要
该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司2012年年度股东大会审议。
六、审议关于2013年度日常关联交易预计的议案（详见公
司同日披露的《2013年度日常关联交易预计公告》）
根据公司业务发展及生产经营需要，2013年公司与集团公
司预计发生日常关联交易总额10024万元。其中：集团公司及
其附属向本公司提供生产经营所需的后勤服务1195万元、医疗
服务费2728万元、嘉乐泉煤矿土地租金395万元、神龙焦化厂
选煤车间资产租赁及其转供水电1378万元、华实公司供应矿用
支护材料3829万元，合计支出9525万元；本公司向集团公司
转供电449万元、汽车修理50万元，合计收入499万元。
该议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票，表决
通过。
监事会同意将此议案提请公司2012年年度股东大会审议。
七、审议关于发行非公开定向中期票据的议案
为优化公司债务结构，降低融资成本，提高资金使用效率，
公司拟申请注册发行总额不超过人民币20亿元的非公开定向中
