证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2021-057
国电长源电力股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2020年度股东大会现场会议于2021年5月20日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦3楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，董事长赵虎先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2021年5月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2021年5月20日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东共23人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份2,011,693,891股，占公司有表决权股份总数的78.9005％。其中，参加现场投票的股东共5人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份2,011,614,091股，占公司有表决权股份总数的78.8973％；参加网络投票的股东18 人，代表股份79,800股，占公司有表决权股份总数的0.0031％。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意2,011,652,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9980％；反对9,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意11,610,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对9,900
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0850％；弃权31,000股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2661％。
2. 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意2,011,652,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对9,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0005％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意11,610,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0850％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2661％。
3. 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意2,011,652,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对40,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,610,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3459％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0052％。
4. 审议通过了《关于公司2020年度财务决算的报告》
总表决情况：
同意2,011,652,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9980％；反对40,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0020％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,610,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.6490％；反对40,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3459％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0052％。
5. 审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意2,011,643,991股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9975％；反对48,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0024％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意11,601,636股，占出席会议中小股东所持股份的99.5717％；反对48,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4197％；弃权1,000股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0086％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：刘敏、吴俊洋
3. 律师事务所负责人：刘敏
4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 公司2020年度股东大会决议；
2. 公司 2020 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
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