证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2026-011
国家电投集团产融控股股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（简称公司）于
2026 年 2 月 11 日以电子通讯方式发出第八届董事会第一
次会议通知，于 2 月 27 日在北京市以现场结合视频方式召开会议。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由全体董事一致推举董事郝宏亮先生主持。公司董秘出席会议，有关高级管理人员及部门负责人列席会议。本次会议符合法律法规和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举董事长的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
董事会选举郝宏亮先生为公司董事长，任期与本届董事会任期一致。
同时，在总经理选聘就任前，由郝宏亮先生代行总经理职责，期限自董事会审议通过之日起至公司聘任总经理之日止。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。
（二）关于选举董事会专门委员会成员的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
第八届董事会专门委员会组成人员如下：
1.战略投资委员会
主任委员：郝宏亮
委员：王浩、马江、胡三高
2.审计与风险管理委员会
主任委员：何平林
委员：王浩、岳克胜
3.提名委员会
主任委员：胡三高
委员：何平林
4.薪酬与考核委员会
主任委员：岳克胜
委员：李庆锋、胡三高
各专门委员会委员任期与第八届董事会任期一致。战略投资委员会、提名委员会暂各空缺一名委员，公司将按照《公司章程》等相关规定尽快完成空缺委员的补选工作。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任总会计师事项已经董事会审计与风险管理委员会审议通过。
董事会同意聘任李忠哲先生为公司副总经理、李铁枝女士为公司总会计师、何先华先生为公司副总经理、邹家懋先生为公司副总经理、李英男女士为公司副总经理、刘望天先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员暨部分董事离任的公告》。
（四）关于组织机构优化调整的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
（五）关于发行股份募集配套资金相关授权的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
（六）关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
（七）关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案
关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的公告》。
（八）关于与财务公司签订金融服务协议的议案
关联董事郝宏亮先生、王浩先生回避表决。经与会5位非关联董事审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案已在会前提交独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于与财务公司签订金融服务协议的公告》。
（九）关于召开2026年第二次临时股东会的议案
经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。
详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第八届董事会第一次会议决议
2.第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议建
议报告
3.第八届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次
会议审议建议报告
4.独立董事 2026 年第一次专门会议决议
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2026年2月28日
