证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2025-062
国家电投集团产融控股股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案情形，全部议案表决通过。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2025年10月27日14:30。
2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年10月27日9:15～15:00期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼1701会议室。
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
6.主持人：董事长冯俊杰女士
7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东1,279人，代表股份3,770,017,506股，占上市公司总股份的70.0302%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,093,936,337股，占上市公司总股份的57.4716%。
通过网络投票的股东1,276人，代表股份676,081,169股，占上市公司总股份的12.5586%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东1,276人，代表股份33,984,375股，占公司总股份的0.6313%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份75,000股，占上市公司总股份的0.0014%。
通过网络投票的中小股东1,275人，代表股份33,909,375股，占公司总股份的0.6299%。
公司董事、监事，有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
议案 投票表决情况
序号 名称
同意 反对 弃权 结果
股数 3,768,058,700 948,602 1,010,204
关于2025 占出席股东大会有效表 99.9480% 0.0252% 0.0268%
年中期利 决权股份总数的比例
1.00 润分配预 中小投资者股数 32,025,569 948,602 1,010,204 通过
案的议案 中小投资者表决股数占
出席股东大会的中小股 94.2362% 2.7913% 2.9726%
东有效表决权比例
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：贾向明、傅嫱
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1.2025年第四次临时股东大会决议
2.北京市中咨律师事务所出具的《关于国家电投集团产融控股股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
2025年10月27日
