证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2025-091
中粮生物科技股份有限公司
九届董事会 2025 年第 11 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日分别以电子邮件和专
人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会 2025 年第 11
次临时会议的书面通知。会议于 2025 年 12 月 12 日如期召开。在保障所有董事充分表达意
见的情况下，本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决的董事共 7 人，参加表决的董事有：江国金先生、张德国先生、郭斐女士、郑合山先生、张念春先生、汪平先生、马莺女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增聘公司证券事务代
表的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任张宝先生为公司
副总经理的议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
3.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的
议案》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。
三、备查文件
1.九届董事会2025年第11次临时会议决议。
特此公告。
中粮生物科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 12 月 12 日
