证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023—025
浙江众合科技股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八
届董事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件或手机短信方式送
达各位董事。
2、会议于 2023 年 4 月 23 日以通讯表决的方式召开。
3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。
4、本次会议的召集、召开及出席会议的董事人数符合《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：
1、听取《独立董事 2022 年度述职报告》，并同意其在公司 2022 年度股东
大会上述职
公司独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生已向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。
全文刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、听取《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》
3、听取《董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事2022 年度审计工作的总结》
4、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬考核实施情况的汇报》
5、听取《2022 年度总裁工作报告》
公司董事会认真听取了《2022 年度总裁工作报告》，该报告客观、真实地反
映了公司管理层 2022 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。
6、审议通过《2022 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2022 年度
股东大会审议
2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
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表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
7、审议通过《2022 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2022 年度股
东大会审议
全文刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
8、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并由董事会提交公司2022 年度股东大会审议
独立董事对本分配预案出具了表示同意的独立意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2022 年度拟不进行利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
9、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会、独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了核查意
见。
全文刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
10、审议通过《2022 年度社会责任报告》
全文刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
11、审议通过《2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》
独立董事对本报告出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
12、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司 2022 年
度股东大会审议
《2022 年年度报告全文》刊登于 2023 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，《2022 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 25 日《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
13、审议通过《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，并由董事会提交公司 2022 年度股东大会审议
鉴于公司已披露的《2022 年年度报告》数据，结合目前的经营情况，认为公
司 2022 年度业绩未能达到《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》第二个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授但未解除限售的 4,875,000 股限制性股票，其中：76 名激励对象限制性股票为 4,800,000 股，离职人员限制性股票为 75,000 股。
董事潘丽春女士、赵勤先生、何昊先生、边劲飞先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 6 名董事审议表决。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
表决结果为通过。
14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并由董事会提交公司 2022年度股东大会审议
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
15、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关
联交易预计情况的议案》，并由董事会提交公司 2022 年度股东大会审议
与上述关联交易有利害关系的公司关联股东浙江博众数智科技创新集团有限公司将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第八届董事会第二十次会议审议，并在会上出具了表示同意的独立意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn的公司《关于公司2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计情况的公告》。
表决结果：同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
表决结果为通过。
16、审议通过《关于预计 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的议案》，并由董事会提交公司 2022 年度股东大会审议
独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度对合并报表范围内子公司提供担保及互保额度的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
17、审议通过《关于 2023 年度为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司 2022 年度股东大会大会审议
独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
18、审议通过《关于 2023 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保暨关联交易的议案》，并由董事会提交公司 2022 年度股东大会大会审议
独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度与浙江博众数智科技创新集团有限公司及其全资子公司互保暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
19、审议通过《关于 2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。
详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于 2023 年度公司及其子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
20、审议通过《关于向相关银行申请授信的议案》
根据公司 2023 年度经营计划和融资需求，同意向相关银行申请授信，具体
如下：
1、向南京银行股份有限公司杭州城北支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）22,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。
2、向招商银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后一年。
3、向中国银行杭州滨江支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）103,960 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。
4、向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）13,000 万元的综合授信，授信有效期为启用后不超过 1 年。
5、向兴业银行杭州分行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信启用后 2 年
6、向上海银行股份有限公司杭州分行申请敞口总额不超过人民币(含等值外币)30,000 万元的综合授信，有效期为授信启用后 1 年。
7、向杭州银行官巷口支行申请敞口总额不超过人民币（含等值外币）10,000万元的综合授信，有效期为授信
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