股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-003
海信家电集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购股份的种类：本公司发行的 A 股股票；
2、拟回购金额：不超过 3.7573 亿元且不低于 1.8787 亿元；
3、回购价格：不超过人民币 27.00 元/股；
4、回购数量：按照回购金额上限 3.7573 亿元和回购价格上限 27.00 元/股的条件
下测算，预计回购数量不超过 1,391.6 万股，具体以回购期满时实际回购数量为准；
5、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；
6、拟回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划；
7、回购资金来源：公司自有资金。
相关风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的不确定性风险；
（2）本次回购的股份拟用于员工持股计划，可能存在因员工持股计划未能经公司股东会审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
（3）公司将在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，本公司于 2024
年 1 月 8 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了关于以集中
竞价交易方式回购公司 A 股股份的相关议案，根据《公司章程》的规定，本次回购方案无需提交股东大会审议。具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
(一) 回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份。
本次拟回购的股份将用于实施员工持股计划，若本公司未能实施员工持股计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销，本公司注册资本将相应减少。
（二）回购股份符合相关条件
回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》中的
以下相关条件：
1、公司股票上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和深交所规定的其他条件。
(三) 回购股份的方式
本公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式进行回购公司部分已发行的 A
股社会公众股份。
（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，结合
本公司近期股价，本次回购股份价格不超过(含)人民币 27.00 元/股。
若本公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
（五）拟用于回购的资金总额及资金来源
结合本公司目前的财务状况和经营状况，确定本次回购股份的资金总额不超过3.7573 亿元且不低于 1.8787 亿元。资金来源为公司自有资金。
（六）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
回购股份的种类为本公司发行的 A 股股票，在回购股份价格不超过 27.00 元/股的
条件下，按回购金额上限 3.7573 亿元测算，预计回购股份数量不低于 1,391.6 万股，约占本公司目前已发行总股本的 1.00%；按回购金额下限 1.8787 亿元测算，预计回购股份数量不低于 695.8 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.50%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（七）回购股份的期限
本次回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。如果在回
购期限内触及以下条件，则回购期限提前届满，即回购方案实施完毕：
（1）回购期限内回购股份数量达到公司预期目标，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）回购期限内回购资金使用达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（3）公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之 日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
（八）预计回购后本公司股权结构的变动情况
按照回购金额上限 3.7573 亿元、回购价格 27.00 元/股的测算，股份回购数量为
1,391.6 万股，则回购完成后本公司股本结构变化情况如下：
单位：股
按照上限金额 3.7573 亿元回购测算
项目 回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股(A 股) 25,514,170 1.84% 39,430,170 2.84%
无限售条件流通股(A股) 902,831,392 65.05% 888,915,392 64.05%
H 股 459,589,808 33.11% 459,589,808 33.11%
股份总数 1,387,935,370 100% 1,387,935,370 100%
按照回购金额下限 1.8787 亿元、回购价格 27.00 元/股的测算，股份回购数量为
695.8 万股，则回购完成后本公司股本结构变化情况如下：
单位：股
按照下限金额 1.8787 亿元回购测算
项目 回购前 回购后
数量（股） 比例 数量（股） 比例
限售条件流通股(A 股) 25,514,170 1.84% 32,472,170 2.34%
无限售条件流通股(A股) 902,831,392 65.05% 895,873,392 64.55%
H 股 459,589,808 33.11% 459,589,808 33.11%
股份总数 1,387,935,370 100% 1,387,935,370 100%
（九）管理层就本次回购股份对公司经营、财务及未来影响的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
截至 2023 年 9 月 30 日(未经审计)，本公司总资产为人民币 644.42 亿元，货币资
金为人民币 42.81 亿元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 132.03 亿元，资产负
债率为 71.26%。假设本次回购资金总额上限为人民币 3.7573 亿元，占本公司 2023 年
9月30日(未经审计)总资产、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为0.58%、2.85%。
根据本公司经营、财务及未来发展情况，本公司认为人民币 3.7573 亿元的股份回
购金额上限，不会对本公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
本公司全体董事承诺，全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害本公司的债务履行能力和持续经营能力。
（十）本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖本公司股份的行为；是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明
经自查，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
（十一）本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的增减持本公司股份计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的增减持公司股份计划
截至本公告披露日，本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间暂无明确的增持（因本公司实施股权激励导致的股份增加除外）和减持公司股份计划，本公司持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月内暂无明确的增持（因本公司实施股权激励导致的股份增加除外）和减持公司股份计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
(十二)回购股份后依法注销或转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份将用于员工持股计划。股份回购实施完毕后，本公司将结合实际情况适时推出后续计划。本公司董事会将根据证券市场变化确定股份回购的实际实施进度，若未能在股份回购完成之后根据相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销，本公司注册资本将相应减少。若本公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。
（十三）办理本次回购相关事宜的具体授权
为保证本次回购股份的顺利实施，本公司董事会授权本公司管理层在法律法规规定范围内，按照
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