证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2025-006
山东华特达因健康股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 3 月
7 日以电子邮件形式发出召开第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月
19 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年度总经理工作报告》。
（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于计提 2024 年度各项资产减值准备的议案》。
2024 年度共计提资产减值准备 4,433.23 万元，其中：根据《企
业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，对沂南华特卧龙学校的固定资产计提减值准备 3,708.47 万元、无形资产计提减值准备 680.20 万元。
（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
公司 2024 年度实现营业收入 2,134,491,189.49 元，利润总额
1,178,227,348.31 元；母公司实现净利润 568,613,871.41 元，加以
前年度结转的未分配利润 889,490,272.02 元，减 2024 年度分配 2023
年度和 2024 年度中期的现金股利 585,828,712.50 元，截至 2024 年
末累计可供股东分配的利润为 872,275,430.93 元、资本公积金为31,670,161.87 元、盈余公积为 127,957,246.53 元。
公司拟定 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
2024 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股
东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不以资本公积金转增股本。
公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年度董事会工作报告》。
（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
（七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年年度报告》。
（八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《2024 年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。
（九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于子公司购买银行理财产品的议案》：
同意子公司达因药业以自有资金 14.45 亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品，期限不超过 12 个月。
上述额度，在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
授权子公司总经理办公会负责实施。
（十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告暨审计委员会
履行监督职责情况的报告》。
（十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。
（十二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过
了《关于董事长代行董事会秘书及聘任证券事务代表的议案》。
（十三）听取了《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
上述第三、第四、第五、第七项需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日
