责任 效率 科学 天一科技第四届董事会第十五次会议资料
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009—042
湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2009 年12 月4 日以电子邮件及
通讯等方式通知召开第四届董事会第十五次会议，会议于2009 年12
月15 日在长沙市韶山北路398 号华盛家园3 栋7 层会议室召开。会
议应到董事9 人，实到9 人，监事会成员和高级管理人员列席了本次
会议。会议由董事长荣十庆先生主持，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：
一、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于
转让公司所持黄金公司99%股权的议案》（详见巨潮资讯网站公司公
告043 号《湖南天一科技股份有限公司资产出售公告》）。
二、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于
公司会计估计变更的议案》（详见巨潮资讯网站公司公告044 号《湖
南天一科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》）。
三、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于
计提资产减值准备的议案》（详见巨潮资讯网站公司公告045 号《湖
南天一科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）。
四、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于
聘任陈唯物为公司常务副总经理的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理李鹏提名：
聘请陈唯物为公司常务副总经理。陈唯物简历如下：责任 效率 科学 天一科技第四届董事会第十五次会议资料
陈唯物，汉族，1960年出生，经济师。历任人行湖南省分行农村
金融处干部；农行湖南省分行企业信贷处干部；农行湖南省分行社队
信贷处干部；农行湖南省分行工商信贷处副科长；农行湖南省分行工
业信贷处科长；农行湖南省分行农业信贷处科长；农行湖南省分行资
产保全处科长；农行株州市分行党委委员、副行长；中国长城资产管
理公司长沙办事处债权管理部处长；中国长城资产管理公司长沙办事
处处置办主任；中国长城资产管理公司长沙办事处业务管理部处长；
中国长城资产管理公司长沙办事处综合管理（人力资源）部高级经理，
2008年7月至今任中国长城资产管理公司长沙办事处资产经营四部高
级经理。
除上述任职外，陈唯物与本公司或者本公司控股股东及实际控制
人不存在其他关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司董事会近日收到公司总经理助理郝欣翔提交的书面辞职报
告，郝欣翔因工作变动请求辞去公司总经理助理职务。根据《公司章
程》规定，公司董事会接受其辞呈。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司董事会
2009 年12 月15 日
