证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-70
浙商中拓集团股份有限公司
关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月
29 日召开第八届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会专门委员会实施细则》的有关规定并结合公司实际，公司董事会同意对第八届董事会战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员调整如下：
一、战略与 ESG 委员会
根据公司战略发展需要，公司拟增加一名战略与 ESG 委员会成员，由五名成员调整为六名成员，并对公司《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》相应条款进行修订。
条目 修订前 修订后
战略与 ESG 委员会由五名董事组 战略与 ESG 委员会由六名董事组
第三条
成，其中应至少包括一名独立董事。 成，其中应至少包括一名独立董事。
战略与 ESG 委员会调整如下：
调整前：
主任：袁仁军
成员：李文明、童列春、韩洪灵、黄邦启
调整后：
主任：袁仁军
成员：杨威、李文明、童列春、张旭亮（拟任独立董事）、黄邦启
选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补为公司董事会战略与 ESG 委员会委员，在此之前由独立董事韩洪灵先生继续履职。
二、提名委员会
调整前：
主任：童列春
成员：袁仁军、许永斌
调整后：
主任：童列春
成员：袁仁军、张旭亮（拟任独立董事）
选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补为公司董事会提名委员会委员，在此之前由独立董事许永斌先生继续履职。
三、薪酬与考核委员会
调整前：
主任：韩洪灵
成员：许永斌、王飞
调整后：
主任：张旭亮（拟任独立董事）
成员：韩洪灵、黄锐
选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在此之前由独立董事韩洪灵先生、许永斌先生继续履职。
四、审计委员会
调整前：
主任：许永斌
成员：韩洪灵、杨威
调整后：
主任：韩洪灵
成员：杨威、张旭亮（拟任独立董事）
选举张旭亮先生为公司独立董事的议案尚需经公司股东会审议，审议通过后，张旭亮先生自动增补为公司董事会审计委员会委员，在此之前由独立董事许永斌先生继续履职。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
