证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-66
浙商中拓集团股份有限公司
第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年9月26日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会会议于 2025 年 9 月 29 日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举袁仁军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（二）关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-67《关于提名公司独立董事候选人的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案
内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-70《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案
公司拟定于 2025 年 10 月 15 日（周三）上午 11:00 在杭州召开
2025 年第三次临时股东会，内容详见 2025 年 9 月 30 日《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2025-71《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知》。
该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
议案二尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议；
2、第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 30 日
