证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2025-58
浙商中拓集团股份有限公司
关于公司变更注册资本、修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 21 日上午召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，具体变更及修订情况如下：
一、注册资本变更情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股票期权激励计划预留授予第三个行权期的行权条件已成就。
截至 2025 年 6 月 16 日止，公司已收到 32 名预留授予激励
对象缴纳的 1,101,500 份股票期权行权款人民币 5,408,365 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕155号），本次行权后，计入实收股本人民币1,101,500元，计入资本公积（股本溢价）4,306,865.00 元。公司注册资本变更为人民币 709,663,179 元，股份总数变更为 709,663,179 股。
公司已于 2025 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理完毕上述股本变动登记手续，公司股本总数由“708,561,679 股”变更为“709,663,179 股”。公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订，具体内容如
下：
条目（现） 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 708,561,679 公司注册资本为人民币 709,663,179
元。 元。
第二十九条 公司股份总数为 708,561,679 股，均 公司已发行的股份数为 709,663,179
为普通股。 股，均为普通股。
二、修订《公司章程》的情况
为落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《公
司章程》进行修订，内容主要涉及：
1、取消公司监事会，删除“第八章监事会”以及其他章节
涉及监事会、监事相关内容，后续由董事会审计委员会行使《公
司法》规定的监事会职权；
2、新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会
专门委员会”专节；调整股东权利以及相关细节；调整股东会、
董事会职权；完善内部审计相关规定；将“股东大会”相关表述
改为“股东会”等，具体修订情况如下：
条目（现） 《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一章 总则
为适应社会主义市场经济发展的要
求，建立中国特色现代国有企业制度，规
范公司的组织和行为，维护公司、股东和 为维护公司、股东、职工和债权人的
债权人的合法权益，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
第一条 华人民共和国企业国有资产法》《中华人 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、（以下简称《党章》）和其他有关法律法
《上市公司章程指引》《上市公司独立董 规规定，制定本章程。
事管理办法》和其他有关法律法规规定，
制定本章程。
代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定代
表人。
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
第九条 -- 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以 股东以其认购的股份为限对公司承
第十条 其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 本章程自生效之日起，即成为规范公
与股东之间权利义务关系的具有法律约 司的组织与行为、公司与股东、股东与股
束力的文件，对出资人、公司、公司党委 东之间权利义务关系的具有法律约束力
（纪委）班子成员、董事、监事、高级管 的文件，对公司、公司党委（纪委）班子
第十一条 理人员和法律法规规定的其他组织和个 成员、股东、董事、高级管理人员具有法
人具有约束力。依据本章程，股东可以起 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人
总经理和其他高级管理人员，股东可以起 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称高级管理人员是指公司
第十二条 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 的总经理、副总经理、财务负责人（本公
人。 司称“财务总监”，下同）、董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营范围为：…… 经 依 法 登 记 ， 公 司 的 经 营 范 围
为：……
第三章 党组织
公司党委根据《党章》及有关规定， 公司党委按照《党章》的规定发挥领
第二十条
履行以下职责： 导作用，研究讨论公司重大经营管理事
…… 项，支持公司的组织机构依法行使职权，
公司党委根据《党章》及有关规定，履行
以下职责：
……
第四章 股份
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有 公正的原则，同类别的每一股份具有同等
同等权利。 权利。
第二十五条
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行
条件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
所认购的股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明面
第二十六条
值，每股一元。 值。
公司发起人为南方建材集团有限公
公司发起人为南方建材集团有限公
司，出资方式为经评估确认的13,783万元
司，认购的股份数为9000万股，出资方式
净资产（货币资金、实物资产）折股，出
为经评估确认的13783万元净资产（货币
第二十八条 资时间为法定验资机构验资后并办理了
资金
