证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2024-025
债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：00
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 5 月 10
日 9:15—9:25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：
2024 年 5 月 10 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号洋丰培训中心五楼会议室。
（四）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（五）召集人：新洋丰农业科技股份有限公司董事会。
（六）主持人：董事长杨才学先生。
（七）本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共 66 人，代表公司有表决权股份
783,098,993 股，占公司股份总数的 62.4116%。其中：
1.以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 10 人，代表股份
699,533,894 股，占公司股份总数的 55.7516%；
2.以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 56 人，代表股份
83,565,099 股，占公司股份总数的 6.6600%。
3.通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计 60 人，代表股份
92,734,237 股，占公司股份总数的 7.3908%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。具
体表决情况如下：
（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 782,955,393 99.9817% 57,200 0.0073% 86,400 0.0110%
其中：与会中小 92,734,237 92,590,637 99.8451% 57,200 0.0617% 86,400 0.0932%
投资者
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 782,955,393 99.9817% 57,200 0.0073% 86,400 0.0110%
其中：与会中小 92,734,237 92,590,637 99.8451% 57,200 0.0617% 86,400 0.0932%
投资者
（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 782,955,393 99.9817% 57,200 0.0073% 86,400 0.0110%
其中：与会中小 92,734,237 92,590,637 99.8451% 57,200 0.0617% 86,400 0.0932%
投资者
（四）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 782,955,393 99.9817% 57,200 0.0073% 86,400 0.0110%
其中：与会中小 92,734,237 92,590,637 99.8451% 57,200 0.0617% 86,400 0.0932%
投资者
（五）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 783,041,793 99.9927% 57,200 0.0073% 0 0.00%
其中：与会中小投
92,734,237 92,677,037 99.9383% 57,200 0.0617% 0 0.00%
资者
（六）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 783,041,793 99.9927% 57,200 0.0073% 0 0.00%
其中：与会中小投
92,734,237 92,677,037 99.9383% 57,200 0.0617% 0 0.00%
资者
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 782,692,435 99.9481% 320,158 0.0409% 86,400 0.0110%
其中：与会中小投
92,734,237 92,327,679 99.5616% 320,158 0.3452% 86,400 0.0932%
资者
（八）审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》
出席本次股东大会的关联股东合计持有 697,549,132 股回避表决，本议案实际有效
表决股份数为 85,549,861 股。
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 85,549,861 85,492,661 99.9331% 57,200 0.0669% 0 0.00%
其中：与会中小 83,830,391 83,773,191 99.9318% 57,200 0.0682% 0 0.00%
投资者
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 783,035,293 99.9919% 60,000 0.0077% 3,700 0.0005%
其中：与会中小投
92,734,237 92,670,537 99.9313% 60,000 0.0647% 3,700 0.0040%
资者
（十）审议通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬的预案》
同意 反对 弃权
类别 代表股份
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
与会全体股东 783,098,993 783,035,293 99.9919% 60,000 0.0077% 3,700 0.0005%
其中：与会中小投
92,734,237 92,670,537 99.9313% 60,000 0.0647% 3,700 0.0040%
资
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