证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-059
航天科技控股集团股份有限公司
关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126%股权及
放弃优先受让权暨关联交易的公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
2025 年 12 月 26 日召开第八届董事会第五次（临时）会议审议通过
了《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。详细情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）基本情况
为进一步聚焦主责主业，落实公司发展战略，践行上市公司高质量发展战略目标，优化资源配置，减少与主业不相关附属业务投资，公司拟通过协议转让方式，将航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）2.0126%（保留四位小数，下同）的股权，以 179,434,763.47元转让给中国航天科工集团有限公司（以下简称科工集团）。同时，公司收到航天信息股份有限公司（以下简称航天信息）函件，航天信息拟同时向科工集团转让其持有的财务公司 1.5430%股权。其转让价格参考公司本次转让的同一评估值，转让价格为 137,570,040.75 元。根据财务公司的《公司章程》，股东转让出资，其他股东享有同等条件下的优先购买权，鉴于公司计划不再持有财务公司股权，公司拟放弃行使上述权利。综上，公司转让财务公司股权的同时放弃财务公司相关股权的优先受让权。本次交易完成后，公司将不再持有财务公司
股权。
（二）构成关联关系的说明
本次交易受让方科工集团为我公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本交易事项构成关联交易。
（三）审议情况
2025 年 12 月 22 日，公司第八届董事会独立董事第二次专门会
议审议通过了该项关联交易，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权0 票。
2025 年 12 月 26 日，公司第八届董事会第五次（临时）会议审
议通过了《关于转让航天科工财务有限责任公司 2.0126%股权及放弃优先受让权暨关联交易的议案》。公司关联董事袁宁、王胜、魏学宝、王晓东、钟敏按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：
同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等的相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院应在股东会上回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）科工集团基本情况
企业名称：中国航天科工集团有限公司
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
法定代表人：陈锡明
注册资本：1,870,000 万元人民币
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91110000710925243K
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
科工集团前身为 1956 年 10 月成立的国防部第五研究院；1999
年 7 月，成立中国航天机电集团公司；2001 年 7 月，更名为中国航
天科工集团公司；2017 年 11 月，改制并更名为中国航天科工集团有限公司。经过 60 多年的创新发展，现已成为一家战略性、高科技、创新型中央骨干企业。2024 年度，科工集团营业收入 15，784，446.56
万元，净利润 154,485.50 万元，截止 2025 年 10 月 31 日，总资产
48,438,432.50 万元，净资产 18,299,971.24 万元。
经核查，科工集团不是失信被执行人。
（二）航天信息基本情况
企业名称：航天信息股份有限公司
注册地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号
法定代表人：陈荣兴
注册资本：185,288.4638 万元人民币
企业类型：股份有限公司（上市公司）
统一社会信用代码：91110000710927388B
经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；住宿服务；建设工程设计；商用密码进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；薪酬管理服务；工业工程设计服务；集成电路设计；数字技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；数据处理服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公设备耗材销售；文化用品设备出租；计算机软硬件及外围设备制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；专用设备修理；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；社会经济咨询服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；移动终端设备制造；移动终端设备
销售；云计算装备技术服务；会议及展览服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；税务服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2024 年 ， 航 天 信 息 总 资 产 2,136,365.95 万 元 ， 净 资 产
1,710,028.05 万元，实现营业收入 830,868.06 万元，净利润
-2,263.02 万 元 ，截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 航天 信 息 总 资产
2,011,693.54 万元，净资产 1,637,846.77 万元，实现营业收入359,775.40 万元，净利润-60,645.28 万元。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
企业名称：航天科工财务有限责任公司
注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 B 座 12 层
法定代表人：王文松
注册资本：438,489 万元人民币
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：911100007109288907
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；经批准的保险兼业代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。
经查询，财务公司不是失信被执行人。
（二）历史沿革
财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行批复，经中华人
民共和国国家工商行政管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现中国航天科工集团有限公司）等13家公司共同出资30,000万元组建。
2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称变更为“航
天科工财务有限责任公司”。
2006 年 8 月 30 日，根据银监会北京监管局批复及财务公司股东
会决议，由中国航天科工集团有限公司、中国长峰机电技术研究设计院等 17 家单位共同出 20,000 万元增加公司注册资本，公司注册资本
由 30,000 万元增 50,000 万元，航天科技出资 2000 万元参与本次增
资，增资完成后持有财务公司 4%股权。
2007 年 11 月 8 日，根据银监会北京银监局批复及财务公司股东
会决议，由中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院等 19 家单位共同出资 70,000 万元增加公司注册资本，公司注册资
本由 50,000 万元增至 120,000 万元，航天科技出资 2,800 万元与各
股东等比例参与本次增资，增资完成后持有财务公司 4%股权。
2010 年 7 月 1 日，根据财务公司股东会会议决议，中国航天科
工集团有限公司出资 50,000 万元增加公司注册资本，公司注册资本由 120,000 万元增至 170,000 万元，航天科技放弃该次增资，该次增资完成后，航天科技持有财务公司股权降至 2.82%。
2011 年 3 月根据财务公司股东会会议决议，中国三江航天工业
集团公司出资 30,000 万元增加公司注册资本；同时由中国长峰机电
技术研究设计院、中国航天科工飞航技术研究院等 7 家单位共同以货币形式出资 38,489 万元增加公司注册资本，公司注册资本由 170,000万元增至 238,489 万元；航天科技放弃该次增资，该次增资完成后，航天科技持有财务公司股权降至 2.0126%。
2018 年，根据财务公司股东会会议决议及北京银保监局批复，
公司增加注册资本人民币 200,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 438,489.00 万元，航天科技出资 4,025 万元与各股东等比例参与本次增资，增资完成后持有财务公司 2.0126%股权。
（三）股权结构
截至目前，航天科技累计向财务公司出资 8,825 万元，持有财务
公司 2.0126%股权。财务公司股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 中国航天科工集团有限公司 177,152.00 40.4006%
2 中国航天三江集团有限公司 58,405.00 13.3196%
3 中国航天科工防御技术研究院 52,952.00 12.0760%
4 中国航天科工飞航技术研究院 52,952.00 12.0760%
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