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现代投资:第七届董事会第三十次会议决议公告

公告日期:2019-03-28


证券代码:000900        证券简称:现代投资        公告编号:2019-006
            现代投资股份有限公司

        第七届董事会第三十次会议决公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开的情况

    现代投资股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2019年3月18日以通讯或当面递交方式送达各位董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:袁宇董事以通讯表决方式出席会议),监事会2名监事及公司高管列席了会议,会议由公司董事长周志中先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况:

    (一)2018年度报告全文及摘要

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

    (二)2018年度利润分配预案

    经信永中和会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2018年度实现净利润945,162,513.94元,提取法定盈余公积金94,516,251.39元,可供股东分配利润为850,646,262.55元。

    以2018年末的股本总额1,517,828,334股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计派发现金227,674,250.10元。

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。


    (三)2018年度董事会工作报告

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    全文详见公司同日披露的相关公告。

    公司独立董事刘桂良、包群、栗书茵向董事会提交了《2018年年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。

    此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

    (四)公司2018年度内部控制评价报告

    公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    全文详见公司同日披露的相关公告。

    (五)关于续聘审计机构的预案

    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构,聘期1年,审计费用共计90万元。

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。

    此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

    (六)公司2019年度经营管理目标

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  (七)关于申请注册发行中期票据的议案

    为拓宽融资渠道,改善债务结构,降低融资成本,公司拟申请注册发行不超过40亿元的中期票据,根据市场环境和实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行,发行期限不超过5年(含5年)。
    授权公司董事长在上述发行方案内,全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途、根据需要确定担保方,签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会
计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续,以及其它相关事项。

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

    此项预案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (八)关于修订公司《薪酬管理办法》的议案

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  (九)关于公司“十三五”规划中期评估调整的议案

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

  (十)关于变更公司证券事务代表的议案

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

    (十一)关于召开2018年度股东大会的议案。

    2019年4月19日14:30在长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地召开2018年度股东大会。

    表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票,表决通过。

    该事项的详细内容请见公司同日披露的《现代投资股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

    特此公告。

                                      现代投资股份有限公司
                                              董事会

                                        2019年3月26日