000886 深市 海南高速

证券代码：000886        证券简称：海南高速      公告编号：2025-052
        海南高速公路股份有限公司

    关于增补董事会专门委员会委员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 24 日召开
2025 年第七次临时董事会议，审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

  2025 年 9 月 24 日，公司 2025 年第三次临时股东会选举傅国华先生和刘欣
女士为第八届董事会独立董事。为进一步完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举独立董事傅国华先生为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，选举独立董事刘欣女士为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

  特此公告。

                                  海南高速公路股份有限公司

                                        董 事 会

                                      2025 年 9 月 25 日