000883 深市 湖北能源

证券代码：000883        证券简称：湖北能源        公告编号：2024-024
            湖北能源集团股份有限公司

        关于回购注销部分限制性股票的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 25
日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象廖述新先生于 2024 年 1 月退休，不再具备激励对象资格，且公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，根据公司《2021 年限制性股票激励计划》相关规定，会议同意对廖述新先生所持的 314,733 股
及其他 186 名激励对象所持有股票的 1/3 即 19,465,831 股，合计
19,780,564 股限制性股票进行回购注销。

  一、履行的决策程序和信息披露情况

  1.2021 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第十四次会议及
第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于<湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）>的议案》《关于<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<湖北能源集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。2021年 11 月 22 日，公司将上述相关议案具体内容进行披露。


  2.2021 年 12 月 31 日-2022 年 1 月 9 日，公司将限制性股票激励
对象姓名及职务在内部网站进行公示。公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对本次激励计划首次授予激励对象提出异议。2022年 1 月 12 日，公司披露了《监事会关于限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

  3.2022 年 1 月 1 日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票
权报告书》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事李锡元先生作为征集人就 2022 年第一次临时股东大会审议的公司限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

  4.2022 年 1 月 18 日，公司将收到限制性股票激励计划获得国务
院国资委批复通过的事项进行披露。

  5.2022 年 1 月 21 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了限制性股票激励计划相关议案，并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

  6.2022 年 2 月 9 日，公司召开第九届董事会第十六次会议及第
九届监事会第十次会议，审议通过了《关于确认 2021 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为限制性股票的首次授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定授予日符合相关规定。

  7.2022 年 2 月 18 日，公司披露《关于 2021 年限制性股票激励
计划首次授予登记完成的公告》，公司首次授予的限制性股票共
6230.14 万股，于 2022 年 2 月 21 日上市。

  8.2022 年 6 月 28 日，公司第九届董事会第二十一次会议及第九
届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的
1,722,100 股限制性股票进行回购注销。2022 年 10 月 19 日，中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登公司）已确认本次限制性股票回购注销完成。

  9.2022 年 9 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议
和第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予首批预留限制性股票的议案》。会议同意公司向符合授予条件的 2 名激励对象授予预留限制性股票 94.42 万股，确定预留授予日为 2022 年
9 月 20 日，授予价格为 2.45/股。该部分股票于 2022 年 11 月 22 日
上市。

  10.2023 年 3 月 3 日，公司第九届董事会第二十八次会议及第九
届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的
1,442,200 股限制性股票进行回购注销。2023 年 6 月 16 日，中登公
司已确认本次限制性股票回购注销完成。

  11.2023 年 4 月 26 日，公司第九届董事会第二十九次会议及第
九届监事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 190 名激励对象已获授但尚未解除限售的
20,581,398 股限制性股票进行回购注销。2023 年 7 月 28 日，中登
公司已确认本次限制性股票回购注销完成。

  12.2023 年 12 月 26 日，公司第九届董事会第三十七次会议及第
九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 1 名激励对象所持有的 253,400 股限制性股
票回购注销，目前尚未完成回购注销手续。

  13.2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第四十次会议及第九
届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

  二、本次限制性股票回购注销情况

  （一）本次回购注销限制性股票的原因

  1.鉴于廖述新同志已达到法定退休年龄正常退休，不再符合激励对象条件，根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》规定，公司拟按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息对其尚未达到解锁条件的限制性股票进行回购注销。

  2.根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》规定，2023 年为第
二个业绩考核期，鉴于 2023 年公司业绩未达到解除限售考核目标，所有激励对象当期限制性股票不可解除限售，公司拟以授予价格和回购时股票市场价格（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购并注销。

  根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）《湖北能源集团股份有限公司审计报告》，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩条件完成情况如下：

            第二个解除限售期业绩考核目标                          业绩完成情况

（1）2023 年度净资产收益率不低于 6.95%，且不低于同行业  公司 2023 年度净资产收益率为 5.55%，低
平均业绩水平或对标企业 75 分位值水平；                  于 6.95%，未达到考核目标。

（2）以 2020 年营业收入为基准，2023 年营业收入复合增长率  以 2020 年营业收入为基准，2023 年营业
不低于 15%，且不低于同行业平均业绩水平或对标企业 75 分位  收入复合增长率 3.12%，未达到考核目标。
值水平；

（3）2023 年ΔEVA＞0 且 2023 年度经济增加值满足上级单位  公司 2023 年ΔEVA＞0。

考核要求。

  注：“净资产收益率”指“加权平均净资产收益率”

  （二）本次限制性股票回购数量、价格及资金来源

  1.已退休的 1 名激励对象所持限制性股票：


  （1）回购数量：314,733 股

  （2）回购价格：按照 2021 年度和 2022 年度利润分配后调整的
授予价格（2.18 元/股）加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息回购。

  （3）回购金额：727,820.06 元

  2.首次授予的 184 名激励对象所持限制性股票：

  （1）回购数量：19,151,097 股

  （2）回购价格：按照 2021 年度和 2022 年度利润分配后调整的
授予价格，即 2.18 元/股

  （3）回购金额：41,749,391.46 元

  3.预留授予的 2 名激励对象所持限制性股票：

  （1）回购数量：314,734 股

  （2）回购价格：按照 2022 年度利润分配后调整的授予价格，即2.39 元/股（2022 年 11 月完成授予）

  （3）回购金额：752,214.26 元

  4.本次限制性股票回购资金来源

  公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金总额为 4,322.94 万元，全部为自有资金。

  三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

  本次拟回购注销限制性股票 19,780,564 股，占授予限制性股票的比例为 31.27%，占公司总股本的比例为 0.30%。回购注销完成后，将导致公司总股本由 6,520,949,388 股减少至 6,501,168,824 股。

                    本次变动前          本次变动增          本次变动后

 股份类别                                减（+/-)

            股份数（股）  占股份总数  回购注销股  股份数（股）  占股份总
                            比例（%）  票数量（股）                数比例（%）
一、有限售

条件股份      41,192,934      0.63%    -19,780,564  21,412,370    0.33%

二、无限售

条件股份    6,479,756,454    99.37%                6,479,756,454  99.67%

三、股份总

数          6,520,949,388    100%                  6,501,168,824    100%

  四、对公司业绩的影响

  本次回购注销限制性股票事项不影响 2021 年限制性股票激励
计划的继续实施；不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

  五、监事会意见

  鉴于公司 1 名限制性股票激励对象退休，已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的资格，会议同意公司回购注销 1 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 314,733 股。同时因2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的业绩未达到考核要求，同意公司回购注销其他 186 名激励对象持有的限制性股票的 1/3，即 19,465,831 股。公司依照《2021 年限制性股票激励计划》对限制性股票回购价格进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。

  本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法及《公司 2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，限制性股票回购的原因、数量及价格合法、有效；本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司《2021年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的行为。同意公司回购注销部分限制性股票事项。

  六、财务顾问意见


  中信证