股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-052
北京华联商厦股份有限公司
关于增设职工董事暨修订《公司章程》
及其附件和公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第九届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于增设职工董事暨修订<公司章程>及其附件和公司治理制度的议案》。根据相关法律法规，为规范公司治理制度，结合公司的实际情况，公司拟对《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件、相关公司治理制度开展全面适应性制定或者修订工作。本次修订的《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》尚需提交公司股东会审议。同时，提请股东会同意授权董事会秘书办理与修订《公司章程》及其附件有关的事宜，该等事宜包括但不限于根据监管机构的意见对《公司章程》及其附件作出适当且必要的修改或调整、办理《公司章程》变更所需的市场主体变更登记、备案等。具体情况如下：
一、《公司章程》及其附件的修订情况
《中华人民共和国公司法》（2023 修订）（以下简称“《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式实施。中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求上市公司在 2026 年 1 月 1
日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及中国证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监
事；并于 2025 年 3 月 28 日发布修订后的《上市公司章程指引》和《上市公司股
东会规则》。
公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《北京华联商厦股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《北京华联商厦股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）进行全面修订，调整公司组织机构及监事、监事会设置，对现有董事会组成进行调整，新增 1 名职工董事席位，董事会总人数维持 9 人不变。
本次修订完成后，公司第九届董事会审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《北京华联商厦股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、《独立董事工作制度》的修订情况
公司根据《上市公司独立董事管理办法》（2025 修正）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》，待公司股东会审议通过后生效。
上述第一、二修订事项尚需提交公司股东会审议。《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》具体修订内容请见本公告附件。
三、其他公司治理制度的制定及修订情况
为全面推进依法治企、合规管理，加强内部监督和风险控制，建立健全内部管理制度，公司根据中国证监会及深圳证券交易所发布的相关监管规则，结合实际情况，制定了《董事及高级管理人员离职管理制度》，并对《董事会审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会战略委员会工作规则》《信息披露事务管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息使用人管理制度》《控股子公司管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外提供财务资助管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制
度》《对外投资管理制度》《规范与关联方资金往来管理制度》《资产减值准备计提和核销的管理规定》《内部审计管理制度》《募集资金管理办法》《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等 23 项公司治理制度进行了全面适应性修订。上述制度已于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/上披露。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2025 年 12 月 10 日
附件：修订对照表
一、 《公司章程》
修订前条款 修订后条款
第一条 为维护北京华联商厦股份有限公司 第一条 为维护北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、 股东和 （以下简称“公司”或者“本公司”）、股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和 国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）和其 证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国
他有关规定，制订本章程。 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）颁布的《上市公司章程指引》《上市
公司治理准则》、深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、公司股
票上市地证券监管规则（以下简称“有关监
管规则”）的有关规定，结合公司实际情况，
制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司。 规定成立的股份有限公司。
公司经国家经济体制改革委员会体改生 公司经国家经济体制改革委员会体改生(1998)9 号《关于同意设立中商股份有限公 (1998)9 号《关于同意设立中商股份有限公司的批复》批准，以募集方式设立；在国家 司的批复》批准，以募集方式设立；公司现工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 在北京市市场监督管理局注册登记，取得营
营业执照号为：1000001002963。公司现在 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
北京市市场监督管理局注册登记，统一社会 9111000071092147XM。
信用代码为：9111000071092147XM。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
公司法定代表人的产生、变更办法如下：
（一）董事会选举产生董事长时，董事长同
时担任公司的法定代表人。
（二）董事长辞任的，在董事会选举产生新
任董事长担任公司的法定代表人之前，由总
经理履行法定代表人的职责；总经理辞任或
者发生其他不能履行职责的情况，由过半数
修订前条款 修订后条款
董事共同推选的 1 名代表公司执行公司事
务的董事履行法定代表人的职责。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东之间权利义务关系的、具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 员具有法律约束力。依据本章程，股东可以可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管事、总经理和其他高级管理人员；股东可 理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董 股东、公司的董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
