证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2025-012
潍柴重机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1．本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月14日（星期五）下午14:50开始。
（2）网络投票时间：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
采用深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2025年3月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2．现场会议地点：山东省潍坊市公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）
3．召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长傅强先生
6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共468人，代表有表决权的股份190,200,735股，占公司总股本331,320,600股的57.4069％。
1．出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份169,158,600股，占
公司总股本的51.0559％。
2．网络投票情况
通过网络投票的股东466人，代表有表决权的股份21,042,135股，占公司总股本的6.3510％。
3．公司部分董事、董事候选人、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市通商律师事务所律师对本次大会进行了见证。
四、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下（具体表决情况详见后附《潍柴重机 2025 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》）：
1.关于公司日常关联交易2025年预计发生额的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
2.关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
本议案表决时，关联法人股东潍柴控股集团有限公司回避表决该事项。
该议案获得通过。
3.关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
经累积投票方式选举，王德华先生、李健先生当选为公司第九届董事会非独立董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第九届董事会期限相同。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2.律师姓名：潘兴高、逯国亮
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。”
六、本次会议备查文件
1.公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.北京市通商律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二○二五年三月十四日
潍柴重机 2025 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
同意 反对 弃权
序号 议案名称 类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
关于公司日常关联交易 2025 年预计发 整体 88,750,815 99.8972％ 26,100 0.0294％ 65,220 0.0734％
议案 1 中小投
生额的议案 20,950,815 99.5660％ 26,100 0.1240％ 65,220 0.3100％
资者
关于公司与山重融资租赁有限公司开展 整体 88,755,115 99.9021％ 28,500 0.0321％ 58,520 0.0659％
议案 2 中小投
融资租赁业务的议案 20,955,115 99.5864％ 28,500 0.1354％ 58,520 0.2781％
资者
议案 3 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
关于选举王德华先生为公司第九届董事 整体 同意股数：182,286,260
3.01 中小投
会非独立董事 同意股数：13,127,660
资者
关于选举李健先生为公司第九届董事会 整体 同意股数：182,283,239
3.02 中小投
非独立董事 同意股数：13,124,639
资者
备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。
