000877 深市 天山股份

 证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2024-032
                    天山材料股份有限公司

      关于拟变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    天山材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月

 29 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公 司注册资本及修改公司章程的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关情况公告如下：

    一、 注册资本拟变更情况

    根据公司与中国建材股份有限公司（简称“中国建材股份”）签 署的《减值补偿协议》的约定，公司将以 1 元总价回购中国建材股份 应向公司予以补偿的 1,552,931,120 股股份，并将于公司股东大会审 议通过后，按照法律规定将对应补偿的股份予以注销。上述股份回购 注销完成后，公司总股本由 8,663,422,814 股减少到 7,110,491,694
 股，注册资本将由 8,663,422,814 元人民币变更为 7,110,491,694 元
 人民币（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）。

    二、修订《公司章程》相应条款的情况

    根据上述变更内容，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订， 具体修订内容如下：

  原章节    原《公司章程》条款  修订后章节  修订后《公司章程》条款

第一章总则 公司注册资本为人民币 第一章总则 公司注册资本为人民币柒
第七条      捌拾陆亿陆仟叁佰肆拾 第七条      拾壹亿壹仟零肆拾玖万壹
            贰万贰仟捌佰壹拾肆元              仟 陆 佰 玖 拾 肆 元
            （8,663,422,814 元）。              （7,110,491,694 元）。
第三章股份 公司股份总数为捌拾陆 第三章股份 公司股份总数为柒拾壹亿
第二十条    亿陆仟叁佰肆拾贰万贰 第二十条    壹仟零肆拾玖万壹仟陆佰
            仟捌佰壹拾肆股，全部为              玖拾肆股，全部为人民币
            人民币普通股股份。                普通股股份。

    除对上述条款进行修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。
    三、其他事项说明

    1、本次变更事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议， 公司将在股东大会审议通过后向市场监督管理部门申请办理变更登 记手续。

    2、公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经 营层或其授权人士全权办理与本次股本变更相应的注册资本变更、章 程修订、减资等工商登记和备案手续。

    四、备查文件

    第八届董事会第三十四次会议决议

    特此公告。

                                  天山材料股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 29 日