000877 深市 天山股份

证券代码：000877        证券简称：天山股份      公告编号：2021－095 号
                新疆天山水泥股份有限公司

            2021 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1、会议日期：

  1.1 现场会议时间：2021 年 11 月 15 日 14:30

  1.2 网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

  1.3 会议召集人：公司第七届董事会

  1.4 会议主持人：公司董事长赵新军

  1.5 现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦公司
二楼会议室

  1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36人，代表股份 7,639,353,337 股，占公司总股本 8,348,805,927 的
91.5023%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份7,371,180,271 股，占公司总股本 8,348,805,927 的 88.2902%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东 32 人，代表股份 268,173,066 股，占公司
总股本 8,348,805,927 的 3.2121%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：

  1、关于增加 2021 年日常关联交易预计的议案

  该提案有效表决权股份总数为 317,069,361 股，经表决，同意为317,043,461 股，占有效表决权的 99.9918%；反对为 25,900 股，占有效表决权的 0.0082%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。

  中小股东表决情况：同意为 317,043,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9918%；反对为 25,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0082%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  2、关于与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

  该提案有效表决权股份总数为 317,069,361 股，经表决，同意为314,569,760 股，占有效表决权的 99.2117%；反对为 2,499,601 股，占有效表决权的 0.7883%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。

  中小股东表决情况：同意为 314,569,760 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2117%；反对为 2,499,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7883%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  3、关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案


  该提案有效表决权股份总数为 317,069,361 股，经表决，同意为316,918,961 股，占有效表决权的 99.9526%；反对为 150,400 股，占有效表决权的 0.0474%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。

  中小股东表决情况：同意为 316,918,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9526%；反对为 150,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0474%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  4、关于追加 2021 年子公司向金融机构申请综合授信的议案

  该提案有效表决权股份总数为 7,639,353,337 股，经表决，同意为 7,639,201,437 股，占有效表决权的 99.9980%；反对为 151,900股，占有效表决权的 0.0020%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 316,917,461 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9521%；反对为 151,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0479%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  5、关于 2021 年子公司拟注册发行超短期融资券的议案

  该提案有效表决权股份总数为 7,639,353,337 股，经表决，同意为 7,639,203,237 股，占有效表决权的 99.9980%；反对为 150,100股，占有效表决权的 0.0020%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 316,919,261 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9527%；反对为 150,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0473%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  6、关于 2021 年子公司拟注册发行公司债券的议案

  该提案有效表决权股份总数为 7,639,353,337 股，经表决，同意为 7,639,195,237 股，占有效表决权的 99.9979%；反对为 158,100股，占有效表决权的 0.0021%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。
  中小股东表决情况：同意为 316,911,261 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.9501%；反对为 158,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0499%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

    审议结果：该议案获本次股东大会通过。

  7、关于修订《公司章程》的议案

  该提案有效表决权股份总数为 7,639,353,337 股，经表决，同意
为 7,639,333,737 股，占有效表决权的 99.9997%；反对为 19,600 股，
占有效表决权的 0.0003%；弃权为 0 股，占有效表决权的 0%。

  中小股东表决情况：同意为 317,049,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9938%；反对为 19,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0062%；弃权为 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    审议结果：该特别决议议案已获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  四、律师出具的法律意见

  新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○二一年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
  五、备查文件

  1、新疆天山水泥股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议
  2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○二一年第五次临时股东大会法律意见书》

                          新疆天山水泥股份有限公司董事会
                                2021 年 11 月 15 日