证券代码：000868 证券简称：*ST 安凯 公告编号：2020-054
安徽安凯汽车股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会议案八《关于公司 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》和议案十六《关于与中安汽车租赁公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》未审议通过。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 19 日（周五）下午 2:30
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 19 日（周五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 :
2020 年 6 月 19 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼313 会议室
3. 会议召集人：公司第七届董事会
4. 召开方式：现场投票和网络投票相结合
5．主持人：第七届董事会董事长戴茂方先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
股东（代理人）32 人，代表股份 308,353,720 股，占上市公司
有表决权总股份的 42.0485%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5 人,代表股份 301,107,010 股，占公司股东有表决权股份总数的41.0603%；通过网络投票的股东 27 人,代表股份 7,246,710 股，占公司股东有表决权股份总数的 0.9882%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 30 人，代表股份 9,361,532 股，占公司股东有表决权股份总数的 1.2766%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 301,693,610 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8401%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1261%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 301,674,410 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8339%；反对 6,575,210 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1324%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,682,222 股，占出席会议中
小投资者有效表决股份总数的 28.6515%；反对 6,575,210 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.2365%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
3、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 301,693,610 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8401%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1261%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
4、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》
表决情况：同意 301,693,610 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8401%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1261%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
5、《关于 2019 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 301,626,510 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8183%；反对 6,623,110 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1479%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,634,322 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.1399%；反对 6,623,110 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.7481%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
6、《关于公司 2020 年度申请综合授信的议案》
表决情况：同意 301,693,610 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8401%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1261%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的
比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
7、《关于公司 2020 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况：同意 301,674,410 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8339%；反对 6,575,210 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1324%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,682,222 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.6515%；反对 6,575,210 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.2365%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
8、《关于公司 2020 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议具有表决权股份的比
例为 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 1.1120%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司、安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议不通过。
9、《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》
表决情况：同意 301,674,410 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 97.8339%；反对 6,575,210 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 2.1324%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0338%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,682,222 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.6515%；反对 6,575,210 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.2365%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
表决结果：该议案审议通过。
10、《关于拟签署<保理业务合同>暨关联交易的议案》
表决情况：同意 187,464,987 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 96.5692%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 3.3772%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0536%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
11、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易议案》
表决情况：同意 187,464,987 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 96.5692%；反对 6,556,010 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 3.3772%；弃权 104,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0536%。
其中，中小投资者表决情况：同意 2,701,422 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.8566%；反对 6,556,010 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 70.0314%；弃权 104,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1120%。
关联股东安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：该议案审议通过。
12、《关于预计 2020 年度日常关联交易(二）议案》
表决情况：同意 116,930,045 股，占出席会议具有
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