证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-26
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于修订公司《章程》及附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 26 日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司<章程>及附件的议案》，具体情况如下：
一、修订公司《章程》及附件的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。
公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
二、《公司章程》具体修订情况
修订前 修订后 备注
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规 人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加
公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建
共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中 设中国特色现代企业制度，根据《中国共产党
国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 章程》（以下简称《党章》）《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府 公司 1998 年 4 月 10 日经河北省人民政府
股份制领导小组办公室冀股办[1998]13号文件 股份制领导小组办公室冀股办〔1998〕13 号
批准，以募集设立方式设立；1998 年 6 月 16 文件批准，以募集设立方式设立；在河北省市
日在河北省市场监督管理局注册登记，取得营 场监督管理局唐山市行政审批局注册登记，取
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 得营业执照，统一社会信用代码为
9113020070071264XQ。 9113020070071264XQ。
第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国 第三条 公司于 1998 年 5 月 18 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
批准，首次向社会公众发行人民币普通股五千 批准，首次向社会公众发行人民币普通股五千
万股，由境内投资人以人民币认购，于 1998 万股，由境内投资人以人民币认购，于 1998
年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 年 8 月 13 日在深圳证券交易所上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 公司全部资产分为等额股份，股
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》的规定， 第十一条 根据《中国共产党章程》的规
公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导 定，公司设立党的组织，党组织发挥领导核心
核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落 和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。
实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。 公司建立党的工作机构，开展党的活动。开展
公司应为党组织正常开展活动提供必要 党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管 工作人员，保障党组织的工作经费，为党组织
理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预 的活动提供必要条件。
算，从公司管理费中列支。 公司应为党组织正常开展活动提供必要
条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管
理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预
算，从公司管理费中列支。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十三条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、 力的文件，对公司、股东、党委（纪委）成员、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管 诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司，公司可以起诉股东、董事和其他高级管理
东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 人员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员 第十四条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人 公司的经理、副经理、财务负责人、经理助理、
及其他董事会认定的人员。 董事会秘书、总法律顾问及其他董事会认定的
人员。
第十四条 公司的经营宗旨：以市场为导 第十五条 公司的经营宗旨：以市场为导
向，以人才为根本，以技术为动力，以质量为 向，以人才为根本，以技术为动力，以质量为
中心，建立科学、规范、高效的管理体系，建 中心，建立科学、规范、高效的管理体系，建
立适应市场需求的、共赢的营销体系和供应商 立适应市场需求的、共赢的营销体系和供应商
体系，实施技术开发战略和人才开发战略，推 体系，实施技术开发战略和人才开发战略，推
动产品制造向产品创造转型，制造型模式向服 动产品制造向产品创造转型，制造型模式向服
务型模式转型，成为提供工程建设系统解决方 务型模式转型，成为提供工程建设系统解决方
案的系统集成商和服务提供商，确保全体股东 案的系统集成商和服务提供商，确保全体股东
获得合理的投资收益。 获得合理的投资收益。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：
一般项目：建筑材料生产专用机械制造； 许可项目：建设工程施工；道路货物运输
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）； （不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
金专用设备制造；机械设备销售；机械电气设 一般项目：建筑材料生产专用机械制造；
备制造；机械电气设备销售；机械设备研发； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用 通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零
设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；技 件、零部件加工；机械零件、零部件销售；冶
术进出口；货物进出口；进出口代理；工程管 金专用设备制造；机械设备销售；机械电气设
理服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技 备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用
许可事项：建设工程施工；道路货物运输 设备修理；计算机软硬件及辅助设备零售；货
（不含危险货物）。 物进出口；技术进出口；进出口代理；工程管
理服务；装卸搬运；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术
