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000856 深市 冀东装备


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冀东装备:董事会决议公告

公告日期:2024-03-21

冀东装备:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000856        证券简称:冀东装备        公告编号:2024-4
            唐山冀东装备工程股份有限公司

          第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  唐山冀东装备工程股份有限公司(以下简称公司)董事会于 2024 年 3 月 8
日,以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于
召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于 2024 年 3 月 20 日
在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名,实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持,会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  (二)审议通过了公司《2023 年度董事会工作报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董事会工作报告》。
  (三)审议通过了公司《2023 年度总经理工作报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度财务决算报告》。
  (五)审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》


  根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告,2023 年度冀东装备母公司实现净利润为 47,708,510.89 元,加年初未分配利润-
319,234,394.40 元,实际可供股东分配利润为-271,525,883.51 元,依照《公司
法》和《公司章程》的规定,2023 年度预不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (六)审议通过了公司《关于非独立董事人员 2023 年度薪酬的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (七)审议通过了公司《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (八)审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》
  此事项属于关联交易,已取得独立董事专门会议同意,关联董事回避表决。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

  (九)审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内部控制评价报告》。
  (十)审议通过了公司《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

  公司董事会认为:本次计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,公允反映了公司的资产状况。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》(公告编号:2024-5)。

  (十一)审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》


  此事项属于关联交易,已取得独立董事专门会议同意,关联董事回避表决。
  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》(公告编号:2024-6)。

  (十二)审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

  (十三)审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

  提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事,任期至第七届董事会换届。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  邹积玉先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后,提交公司股东大会审议。详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名独立董事的公告》(公告编号 2024-9)

  (十四)审议通过了《关于 2024 年度融资授信计划的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (十五)审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》(公告编号 2024-10)

  (十六)审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》

  (十七)审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报告》

  (十八)审议《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事的公告》(公告编号:2024-11)

  (十九)审议公司《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

  公司定于 2024 年 4 月 17 日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技
大厦 11 层会议室召开 2023 年年度股东大会。

  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-13)。

  (二十)听取《2023 年合规管理工作报告》

  (二十一)听取《2023 年度独立董事述职报告》

  上述第一、二、四、五、六、十三、十五、十八项议案尚需经公司股东大会审议通过。

    公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

  三、备查文件

  1.第七届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

                                  唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 21 日

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