证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2020-039
中石化石油机械股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第十六次会议通知于 2020 年 12 月 3 日通过电子邮件方式发出，会议于 2020
年 12 月 7 日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 A2 座 12 层公司会
议室通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。会议由副董事长谢永金先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举第七届董事会董事长的议案
董事会经过审议，选举谢永金先生为公司第七届董事会董事长，免去其副董事长和总经理职务。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、关于调整董事会发展战略委员会主任的议案
董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为谢永金先生。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、关于增补第七届董事会非独立董事的议案。
董事会经过审议，同意增补王峻乔先生为公司第七届董事会非独立董事。王峻乔先生的简历请见附件一。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于聘任总经理的议案
根据董事长提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生为公司总经理，聘期同第七届董事会。免去其副总经理职务。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于聘任副总经理的议案
根据总经理提名，经董事会审议，聘任刘强先生为公司副总经理，聘期同第七届董事会。刘强先生的简历请见附件二。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案
根据《公司章程》中有关召开股东大会的规定，董事会决议于 2020 年 12 月
24 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董 事 会
2020年12月8日
附件一：王峻乔先生简历
王峻乔，男，汉族，1966 年出生，正高级工程师，毕业于长江大学石油与
天然气专业，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015 年 6 月起至今任本公司副总经理、党委委员。
王峻乔先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件二：刘强先生简历
刘强，男，汉族，1977 年出生，高级工程师，毕业于西南石油学院机械设计制造工艺与设备专业，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械公司总工程师、党委委员，2019 年 3月起至今任中石化江钻石油机械公司经理、党委副书记。
刘强先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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