证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-48
秦川机床工具集团股份公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日召开
第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会、修订﹤公司章程﹥及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟变更注册资本、取消监事会、同时拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，现将有关事项公告如下：
一、变更注册资本
根据公司第八届董事会第三十八次、第四十二次会议，2024 年第二次、第
三次临时股东大会决议，公司使用自有资金通过二级市场回购公司股份
2,460,202 股，并于 2024 年 12 月 10 日完成注销用于减少公司注册资本；2025
年 5 月因实施首期限制性股票激励计划，首次授予定向增发股份 12,583,000 股。以上事项导致公司总股本由 1,009,883,039 股增加至 1,020,005,837 股，注册资本由 1,009,883,039 元增加至 1,020,005,837 元。
二、修订《公司章程》及其附件情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，按照公司《监事会改革方案》，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。该事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司监事会、监事仍将按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。
鉴于公司注册资本和股份总数的变更、不再设置监事会以及依据新《公司法》和 2025 年中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》和深交所发布的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则的修订变化情况，结合陕西省国资委印发的《省属企业公司章程指引》《省属企业董事会议事规则指引》和公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相应条款进行修订，同时废止《监事会议事规则》。具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第六条 公司注册资本为人民币： 第六条 公司注册资本为人民币：
1,009,883,039 元。 1,020,005,837 元。
第八条 董事长为公司法定代表
人。
董事长经董事会选举产生后，同时
第八条 董事长为公司法定代表 担任法定代表人。董事长辞去董事长职
人。 务的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司依法自主经营、独立 第十条 公司依法自主经营、独立
核算、自负盈亏、独立承担民事责任。 核算、自负盈亏、独立承担民事责任。公司全部资本分为等额股份，股东以其 股东以其认购股份为限对公司承担责所持股份为限对公司承担责任，公司以 任，公司以其全部财产对公司的债务承其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 根据《中国共产党章程》 第十一条 公司根据《中国共产党
规定，公司设立中国共产党的组织，党 章程》规定，设立中国共产党的组织，委发挥领导核心和政治核心作用，把方 开展党的活动，建立党的工作机构，配向、管大局、促落实。公司建立党的工 齐配强党务工作人员，保障党组织的工作机构，配备足够数量的党务工作人 作经费。公司为党组织开展工作提供必
员，保障党组织的工作经费。 要条件。
第十一条 本公司章程自生效之日
第十二条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、公
起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关
司与股东、股东与股东之间权利义务关
系的具有法律约束力的文件，对公司、
系的具有法律约束力，对公司、股东，
股东、董事、监事、高级管理人员具有
以及党委成员、董事、高级管理人员具
法律约束力的文件。依据本章程，股东
有法律约束力的文件。依据本章程，股
可以起诉股东，股东可以起诉公司董
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、经理和其他高级管理人员；
事、高级管理人员；股东可以起诉公司，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股
公司可以起诉股东、董事和高级管理人
东、董事、监事、经理和其他高级管理
员。
人员。
第十三条 本章程所称高级管理人
第十二条 本章程所称其他高级管
员是指公司的总经理、副总经理、董事
理人员是指公司的副经理、董事会秘
会秘书、财务负责人、总法律顾问和本
书、财务负责人、总法律顾问。
章程规定的其他人员。
第十四条 公司坚持依法治企，努
力打造治理完善、经营合规、 管理规
范、守法诚信的法治企业。
公司从事经营活动，应当充分考虑
公司职工、消费者等利益相关者的利益
以及生态环境保护等社会公共利益，承
担社会责任，定期公布社会责任报告。
第三章 股 份 第三章 股 份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十七条 公司股份的发行，实行 第十九条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 第二十条 同次发行的同类别股
行条件和价格应当相同；任何单位或者 份，每股的发行条件和价格应当相同；个人所认购的股份，每股应当支付相同 认购人所认购的股份，每股支付相同价
价额。 额。
第十八条 公司发行的股票，以人 第二十一条 公司发行的面额股，
民币标明面值，每股一元。 以人民币标明面值。
第二十条 公司成立时经批准发行
第二十三条 公司发起人为秦川机
的普通股总数为 11,077 万股，向发起
床集团有限公司、陕西中讯经济发展总
人秦川机床集团有限公司、陕西中讯经
公司、中国浦发机械工业股份有限公
济发展总公司、中国浦发机械工业股份
司、上海浦发金桥联合发展有限公司、
有限公司、上海浦发金桥联合发展有限
西安市化工进出口公司、安康水电联合
公司、西安市化工进出口公司、安康水
实业有限责任公司、陕西省国际信托投
电联合实业有限责任公司、陕西省国际
资股份有限公司，其中秦川机床集团有
信托投资股份有限公司，发行股份
限公司的出资方式为实物出资，其他发
5,577 万股，占公司可发行普通股总数
起人的出资方式为现金出资。公司设立
的 50.35%。其中秦川机床集团有限公司
