证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-047
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“粤桂股份”或“公
司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第三十七次会议，审议
通过了《关于修订公司章程及附件的议案》《关于取消公司监事会的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“过渡期安排”）的要求，并结合公司实际情况，拟修订《公司章程》及部分公司治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》及附件修订情况
公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《广西粤桂广业控股股份有限公司监事会议事规则》。具体情况如下：
依据《公司法》全文：章程及附件相关条款所涉及公司的“监事会”修改为“审计委员会”或者删除“监事会”（含前后标点符号）
依据《公司法》全文：删除章程及附件相关条款所涉及公司的“监事”（含前后标点符号）。
全文：由于新增条款，条款及内容序号顺延
序号 修订前条款 修订后条款 修订依据
第一条 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司 第一条 为维护广西粤桂广业控股股份有限公司（以
（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法 下简称“公司”）、公司股东、职工和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
1 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《公司法》第一条
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制
规定，制订本章程。 定本章程。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
2 新增 抗善意相对人。 《公司法》第十一条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 《上市公司章程指
3 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 引（2025 年修订）》
对公司的债务承担责任。 第十条
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 《上市公司章程指
4 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 引（2025 年修订）》
利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 第十一条
东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总 《公司法》第二百六
5 的副总经理、董事会秘书、财务负责人等。 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和本章程 十五条
规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。 《上市公司章程指
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相 引（2025 年修订）》
当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。 第十七条
当支付相同价额。 公司可以依法发行优先股、回购股份。
公司可以依法发行优先股、回购股份。
第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值， 《上市公司章程指
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 每股面值为人民币壹元（RMB1.00）。 引（2025 年修订）》
第十八条
第二十条 公司股份总数为 802,082,221 股，均为 第二十一条 公司已发行的股份数为 802,082,221 《上市公司章程指
8 普通股。 股，均为普通股。 引（2025 年修订）》
第二十一条
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用 《上市公司章程指
9 用下列方式增加资本： 下列方式增加资本： 引（2025 年修订）》
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份； 第二十三条
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其
其他方式。 他方式。
董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行 董事会可以根据股东会的授权，在三年内决定发行不
不超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币 超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产
财产作价出资的应当经股东会决议。 作价出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资 董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资
本、已发行股份数发生变化的，对本章程该项记载 本、已发行股份数发生变化的，对本章程该项记载事
事项的修改不需再由股东会表决。 项的修改不需再由股东会表决。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第（一）项 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至
至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会
东会决议。公司因第二十四条第（三）项、第（五） 决议。公司因第二十五条第（三）项、第（五）项、
项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公 分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第 《上市公司章程指
10 司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第 二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情 引（2025 年修订）》
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 第二十七条
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 发行股份总数的百分之十，并应当在三年内转让或者
当在三年内转让或者注销。 注销。
