000828 深市 东莞控股

证券代码：000828              证券简称：东莞控股            公告编号：2025-065

        东莞发展控股股份有限公司

    第八届董事会第五十次会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

        整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
八届董事会第五十次会议，于 2025 年 11 月 26 日以通讯方式召开，
应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事长李斌峰先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

  以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于聘
任公司董事会秘书的议案》。

  鉴于林永森先生已辞去董事会秘书职务，经公司提名委员会审核，董事会同意聘任刘娇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  特此公告

                        东莞发展控股股份有限公司董事会

                                2025 年 11 月 27 日