股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2018－003
东莞发展控股股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第三十三次会议，于2018年3月21日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，应到会董事 6名，实际到会董事6名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公
司2017年度董事会工作报告》。
工作报告的详细内容，请见公司同日在巨潮资讯网披露的《东莞控股2017年年度报告》全文中的“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《东莞控股2017年度独立董事述
职报告》，该报告已由公司于同日在巨潮资讯网披露。
二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公
司2017年度财务决算报告》。
三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公
司2017年度利润分配预案》。
同意公司以2017年12月31日的股份总额1,039,516,992股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计
259,879,248元，剩余利润结转以后年度分配。
同意公司2017年度不送股，也不进行公积金转增股本。
四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公
司2017年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于2017年12月31日，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷；公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于2017年12月
31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；自2017
年12月31日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-009）。
五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公
司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
本议案的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。
六、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公
司2017年年度报告》全文及摘要。
七、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于公司董事、监事及高管2017年度薪酬的议案》。
同意根据公司业绩激励机制及2017年度经营情况，提取2017年
度业绩激励基金，本次提取的业绩激励基金计入公司2017年度费用。
同意公司董事会薪酬与考核委员会提出的2017年度董事（不含独立
董事）、监事及高管的业绩激励基金分配方案。
八、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，会计政策变更后能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，因此同意本次会计政策的变更。
会计政策变更的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-010）。
九、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于续聘审计机构的议案》
同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度审计机构，聘期一年，审计费用 549,999 元人民币（包括 2018
年度财务审计与内部控制审计费用）。
十、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于组建企业集团的议案》
1、同意以本公司为核心企业（母公司），联合3家子公司——广
东金信资本投资有限公司、广东融通融资租赁有限公司、天津市宏通商业保理有限公司，共同组建企业集团，集团名称为“东莞发展控股集团”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。
2、同意并签署《东莞发展控股集团章程》。
关于组建企业集团的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-011）。
十一、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于公司名称变更的议案》。
同意将公司名称由“东莞发展控股股份有限公司”变更为“东莞发展控股集团股份有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核准的名称为准）。公司名称完成变更后，公司简称、证券代码不变。
关于公司名称变更的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-012）。
十二、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案（2018年度）》
为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，充分发挥国有企业党组织政治核心作用，同意在《公司章程》中增加党组织建设的相关内容；同时根据公司的企业集团化、组织架构调整的实施要求，对《公司章程》进行同步修订。
关于《公司章程》的具体变更内容，详见本公告附件《<公司章程>修订前后对照表》、以及公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2018年3月）。
十三、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于发行超短期融资券的议案》。
同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体方案如下：
1、发行规模：不超过人民币30亿元（含）。
2、发行期限：根据市场环境和公司实际资金需求，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期发行期限不超过270 天（含）。
3、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
4、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。
5、承销方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还金融机构借款等符合国家法律法规及政策要求的用途。
7、本次发行超短期融资券的授权：
本次公司发行超短期融资券的议案获得董事会和股东大会审议通过后将开展具体发行的相关事宜，为保证公司发行超短期融资券工作的顺利开展，提请公司股东大会授权公司董事长办理本次发行工作相关事宜，具体内容如下：
（1）根据公司资金需求以及市场条件决定发行超短期融资券的具体发行条款、发行条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署相关文件以及办理相关手续；
（2）签署本次发行超短期融资券所涉及的法律文件；
（3）决定聘请发行超短期融资券的中介机构；
（4）决定其他与本次发行超短期融资券相关的事宜。
8、有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。
十四、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于向银行申请授信融资额度的议案》。
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情况，同意公司向中国农业银行、中国银行、交通银行以及工商银行等银行机构申请总额度不超过119.5亿元人民币的授信融资额度。
授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原则，择机启用上述银行授信融资额度。
十五、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于增资入股东莞市康亿创新能源科技有限公司的议案》。
1、同意公司的全资子公司广东金信资本投资有限公司（下称，金信资本）出资不超过2,176.65万元人民币，对东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）进行增资，其中1,333.3333万元人民币作为注册资本，剩余计入资本公积。增资完成后，金信资本持有康亿创公司40%股权。
2、同意对康亿创公司在2018年1月31日（定价基准日）前已
建成的12座充电站享受的政府补贴，按实收补贴款扣除25%所得税
后的金额对康亿创公司缴交增资款 701.36 万元人民币，并计入资本
公积。
3、同意《东莞市康亿创新能源科技有限公司增资协议》、《东莞市康亿创新能源科技有限公司增资之股东协议》的文本，并授权公司经营层具体办理本次投资事宜。
关于本次投资的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-013）。
十六、以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关
于召开公司2017年年度股东大会的议案》。
同意公司于2018年4月25日（星期三）14点30分，在东莞市
寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司三楼会议室，召开公司2017年年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的议题如下：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
2、《公司2017年度监事会工作报告》；
3、《公司2017年度财务决算报告》；
4、《公司2017年度利润分配预案》；
5、《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》；
6、《<公司2017年年度报告>全文及摘要》；
7、《关于公司名称变更的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案（2018年度）》；
9、《关于公司董事、监事及高管2017年薪酬的议案》；
10、《关于发行超短期融资券的议案》；
11、《关于续聘审计机构的议案》。
《东莞控股关于召开2017年年度股东大会的通知》，详见公司同
日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-006）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2018年3月23日
附件：
《公司章程》修订前后对照表（2018年3月）
章程条款 修订前 修订后（加粗部分为修订内容）
