证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-082
启迪环境科技发展股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“启迪环境”）于 2025 年 12
月 2 日召开公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订情况说明
为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
为保障公司规范运营，在公司 2025 年第二次临时股东大会决议生效前，第十一届监事
会及监事需持续遵循中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件与业务规则，以及公司现行《公司章程》和各项规章制度中有关监事会、监事的规定，持续履行监督职责。自股东大会审议通过取消监事会的决议生效之时起，公司监事会立即取消，第十一届监事会监事职务自动免除，此后公司不再设立监事会及监事岗位，以此确保公司治理架构调整平稳有序推进，保障公司运营管理的连贯性与合规性。
公司董事会同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层根据上述变更办理相关工商登记备案等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行
事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
二、《公司章程》修订内容
修订前 修订后
修订说明：（1）公司章程原条款删除内容或条款部分，用“ab”标示，修改后条款新增内容或条款部分，用“ab”标示；（2）依据法律规则的有关规定，相关条款中“股东大会”对应修订为“股东会”，“监事会”“监事”以及相关条款对应删除；（3）以原条款条目和修改后条款条目对应为对照标准，修改对照表如下：
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权规范启迪环境科技发展股份有限公司（下称“公 益，规范启迪环境科技发展股份有限公司（下称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国 （以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关 下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。规定，制订本章程。
第二条 公司是依据《股份有限公司规范意见》 第二条 公司是依据《股份有限公司规范意见》于
于 1993 年 3 月 26 日经湖北省经济体制改革委员 1993 年 3 月 26 日经湖北省经济体制改革委员会（鄂
会（鄂改[1993]30 号）文件批准，以定向募集方 改[1993]30 号）文件批准，以定向募集方式设立，
式设立，并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市 并于 1993 年 10 月 11 日在湖北省宜昌市工商行政管
工商行政管理局注册登记的股份有限公司。公司 理局注册登记的股份有限公司。公司现注册登记机关现注册登记机关变更为湖北省工商行政管理局， 为宜昌市市场监督管理局，统一社会信用代码为：统一社会信用代码为：91420000179120511T。 91420000179120511T。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起 30 日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为
执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第九条 股东以其所认购的股份为限对公司承担责购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
司的执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务 理、执行总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。总监。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十八条 经中国证监会证监发字【1997】497 号 第十八条 经中国证监会证监发字【1997】497 号文、
文、证监发字【1997】498 号文批准，公司于 1998 证监发字【1997】498 号文批准，公司于 1998 年 1
年 1 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股 月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股 35,00
35,00 万股，股份总额为 139,610,000 股。 万股，股份总额为 139,610,000 股。
……… ………
2022 年 12 月，经公司 2022 年第三次临时股东大 2022 年 12 月，经公司 2022 年第三次临时股东大会
会审议通过，公司将存放于回购专用证券账户的 审议通过，公司将存放于回购专用证券账户的5,225,536 股股份进行注销，并相应减少公司注 5,225,536 股股份进行注销，并相应减少公司注册资
册资本，公司总股本由 1,430,578,784 股减少至 本 ， 公 司 总 股 本 由 1,430,578,784 股 减 少 至
1,425,353,248 股。 1,425,353,248 股。
截止目前，启迪科技服务有限公司持有本公司无 截至目前，公司为无控股股东状态。
限售条件流通股 236,947,592 股，为公司第一大
股东。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附 第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公
何资助。 司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分
之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
以采用下列方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其
的其他方式。 他方式。
公司根据经营和发展的
