证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-029
航锦科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开第九
届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提 交 2023 年度股东大会审议。为规范公司的组织和行为，充分发挥公司章程在公 司治理中的基础作用，根据中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合本公 司实际情况，公司拟修改《公司章程》相关表述，具体如下：
一、公司章程修改条款
条 修订前 修订后
目
第 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企 公司的经营宗旨：充分发挥股份制企十 业优势，筹集各种资金进行化学工业 业优势，筹集各种资金进行化学和科三 的投资和建设，以一流的产品和服务， 技业务的投资和建设，以一流的产品条 最大限度地满足用户需求，使全体股 和服务，最大限度地满足用户需求，
东获得优厚的投资回报。 使全体股东获得优厚的投资回报。
经公司登记机关核准，公司经营范围 经公司登记机关核准，公司经营范围
是：氢氧化钠；氯[液化的]；盐酸； 是：一般项目：技术服务、技术开发、
氯苯；二氯苯；氢气；1，2—环氧丙 技术咨询、技术交流、技术转让、技
烷；聚醚（中间产品环氧丙烷）；丙 术推广;集成电路制造;集成电路销
二醇（中间产品环氧丙烷）；1，2— 售;集成电路设计;集成电路芯片及产
二氯丙烷；次氯酸钠溶液[含有效氯＞ 品制造;集成电路芯片及产品销售;集
5%]；硫酸（稀）；氧气（压缩的）； 成电路芯片设计及服务;人工智能理
第 氮气（压缩的）生产、加工、销售； 论与算法软件开发;人工智能应用软十 二氯乙烷；聚氯乙烯（中间产品氯乙 件开发;计算机软硬件及辅助设备零四 烯）；副产盐酸；硫酸钠（芒硝）； 售;工业设计服务;计算机系统服务;条 乙炔（溶于介质的）的生产；化工石 信息技术咨询服务;信息系统集成服
油工程施工总承包贰级，房屋建筑工 务;网络与信息安全软件开发;机械设
程施工总承包叁级；压力容器制造 备销售;货物进出口;电子元器件与机
D1、D2 级，压力管道安装 GB2、GC2 电组件设备销售；电子元器件制造；
级，机械加工、安装、铸钢铸铁、化 电子元器件批发。化工产品生产（不
工防腐蚀工程；在港区内提供货物仓 含许可类化工产品），货物进出口，
储（仅限锦州分公司经营）；吊装， 技术进出口，污水处理及其再生利用，
劳务；第一、二类、三类在用压力容 普通货物仓储服务（不含危险化学品
器检验；分装、中转、贮运石油化工 等需许可审批的项目），劳务服务（不
产品（凭许可证经营）；塑料制品加 含劳务派遣），非居住房地产租赁，
工及组装，塑钢门窗及安装，不干胶 土地使用权租赁，机械设备租赁，国
印刷，其它印刷品印刷；过氧化二-- 内货物运输代理，新型建筑材料制造
（2-乙基己基）二碳酸酯；复合热稳 （不含危险化学品）（除依法须经批
定剂；丙酮缩胺基硫脲；焦磷酸二氢 准的项目外，凭营业执照依法自主开
二钠；a—纤维素；普通设备清洗（凭 展经营活动）。
许可证经营）；技术开发与服务，经
营本企业自产产品及相关技术的出口
业务，经营本企业生产科研所需的原
辅材料、机械设备、仪器仪表及相关
技术进口业务（国家规定公司经营和
国家禁止进出口的商品及技术除外），
经营进料加工和“三来一补”业务；
发电(自发自用)；工业蒸汽、交直流
电、工业清水及民用饮用水、采暖热
源的供应及经营；电动机变压器等电
器设备维修；公路普通货物运输；锅
炉检修；厂内铁路专线运输；电器仪
表维修；自有资产出租（含房屋、设
备等）；金属包装容器制造、食品添
加剂氢氧化钠；盐酸（食品添加剂）；
消泡剂（聚醚型）；聚醚消泡剂（食
品添加剂）；国内水路运输船舶代理、
货物代理。（在法律、法规允许的范
围内经营，涉及前置许可的凭许可经
营）。（具体以工商行政管理机关核
准的经营范围为准）
公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，
公司在下列情况下，可以依照法律、 收购本公司的股份：
行政法规、部门规章和本章程的规定， （一）减少公司注册资本；
收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公司
第 （一）减少公司注册资本； 合并；
二 （二）与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划或者
十 合并； 股权激励；
四 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会做出的公司
条 （四）股东因对股东大会做出的公司 合并、分立决议持异议，要求公司收
合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的；
购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可
除上述情形外，公司不进行买卖本公 转换为股票的公司债券；
司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
公司收购本公司股份，可以选择下列
第 公司收购本公司股份，可以选择下列 方式之一进行：
二 方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式；
十 （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）中国证监会认可的其他方式。
五 （二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
条 （三）中国证监会认可的其他方式。 （三）项、第（五）项、第（六）项
规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
公司因本章程第二十四条第（一）项、
第（二）项的原因收购本公司股份的，
公司因本章程第二十四条第（一）项 应当经股东大会决议。因本章程第二
至第（三）项的原因收购本公司股份 十四条第（三）项、第（五）项、第
的，应当经股东大会决议。公司依照 （六）项的原因收购本公司股份的，
第二十四条规定收购本公司股份后， 应当经三分之二以上董事出席的董事
第 属于第（一）项情形的，应当自收购 会会议决议。公司依照第二十四条规
二 之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 定收购本公司股份后，属于第（一）
十 第（四）项情形的，应当在 6 个月内 项情形的，应当自收购之日起 10 日内
六 转让或者注销。 注销；属于第（二）项、第（四）项
条 公司依照第二十四条第（三）项规定 情形的，应当在 6 个月内转让或者注
收购的本公司股份，将不超过本公司 销。属于第（三）项、第（五）项或
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 第（六）项情形的，公司合计持有的
金应当从公司的税后利润中支出；所 公司股份不得超过公司已发行股份总
收购的股份应当 1 年内转让给职工。 数的 10%，并应当在发布收购结果暨
股份变动公告后 3 年内转让或者注
销。
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、监事、高级管理人员、持
有本公司股份 5%以上的股东，将其持 有本公司股份 5%以上的股东，将其持
有的本公司股票在买入后 6 个月内卖 有的本公司股票在买入后 6 个月内卖
出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
由此所得收益归本公司所有，本公司 由此所得收益归本公司所有，本公司
董事会将收回其所得收益。但是，证 董事会将收回其所得收益。但是，证
券公司因包销购入售后剩余股票而持 券公司因购入包销售后剩余股票而持
第 有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 有 5%以上股份的，以及有国务院证券
三 个月时间限制。 监督管理机构规定的其他情形的除
十 公司董事会不按照前款规定执行的， 外。前款所称董事、监事、高级管理
条 股东有权要求董事会在 30 日内执行。 人员、自然人股东持有的股票或者其
公司董事会未在上述期限内执行的， 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
股东有权为了公司的利益以自己的名 父母、子女持有的及利用他人账户持
义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证
公司董事会不按照第一款的规定执行 券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照第一规定执行的，
任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划；
查看PDF原文
