证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-004
德展大健康股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会
第四次会议的通知已于 2026 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2026 年
3 月 13 日 11:00 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 8 人，实际参
加会议董事 8 人。会议由联席董事长刘伟先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-005）。
（二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议获得通过。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
三、备查文件
（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；
（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日
