冰轮环境技术股份有限公司
收购报告书
上市公司名称： 冰轮环境技术股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 冰轮环境
股票代码： 000811
收购人一名称： 烟台国丰投资控股集团有限公司
注册地址： 山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
通讯地址： 山东省烟台市莱山区迎春大街 178 号正大隆泰大厦
收购人二名称： 烟台国泰诚丰资产管理有限公司
注册地址： 山东省烟台市高新区科技大道 69 号创业大厦西塔
通讯地址： 山东省烟台市高新区科技大道 69 号创业大厦西塔
一致行动人名称： 烟台冰轮投资有限公司
注册地址： 山东省烟台市芝罘区冰轮路 1 号
通讯地址： 山东省烟台市芝罘区冰轮路 1 号
签署日期：二〇二四年四月
收购人及其一致行动人声明
一、收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在冰轮环境技术股份有限公司拥有权益的变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在冰轮环境技术股份有限公司中拥有权益的股份。
三、收购人及其一致行动人签署本收购报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、烟台国丰投资控股集团有限公司通过国有资产无偿划转的方式取得烟台冰轮控股有限公司持有的冰轮环境 13.46%的股份；烟台国丰投资控股集团有限公司之全资子公司烟台国泰诚丰资产管理有限公司通过国有资产无偿划转的方式取得烟台国盛投资控股有限公司持有的冰轮环境 9.39%的股份，从而导致收购人烟台国丰成为冰轮环境第一大股东，并通过一致行动合计拥有冰轮环境的权益股份占冰轮环境总股本的 35.27%。
根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，收购人及其一致行动人符合第六十二条第（一）项规定的可以免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺就本报告书所提供的信息和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
目录
收购人及其一致行动人声明...... 2
第一节 释义...... 5
第二节 收购人及其一致行动人介绍...... 6
第三节 收购决定及收购目的...... 18
第四节 收购方式...... 19
第五节 资金来源...... 27
第六节 免于发出要约的情况...... 28
第七节 后续计划...... 29
第八节 对上市公司的影响分析...... 31
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 35
第十节 前 6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 36
第十一节 收购人及其一致行动人的财务资料...... 38
第十二节 其他重大事项...... 54
第十三节 备查文件...... 55
收购人声明...... 57
收购人声明...... 59
收购人一致行动人声明...... 61
财务顾问声明...... 63
律师声明...... 64
收购报告书附表...... 65
第一节 释义
除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：
上市公司、冰轮环境 指 冰轮环境技术股份有限公司
收购人一、烟台国丰 指 烟台国丰投资控股集团有限公司
收购人二、国泰诚丰 指 烟台国泰诚丰资产管理有限公司，系烟台国丰全
资子公司
收购人 指 烟台国丰和国泰诚丰
冰轮投资、一致行动人 指 烟台冰轮投资有限公司
远弘实业 指 烟台远弘实业有限公司
冰轮控股 指 烟台冰轮控股有限公司
烟台国盛 指 烟台国盛投资控股有限公司
烟台市国资委 指 烟台市人民政府国有资产监督管理委员会
烟台国丰通过国有资产无偿划转的方式获得冰轮
控股持有的冰轮环境 13.46%的股份；烟台国丰
本次收购、本次无偿划转 指 之全资子公司国泰诚丰通过国有资产无偿划转的
方式获得烟台国盛持有的冰轮环境 9.39%的股份
本报告书 指 《冰轮环境技术股份有限公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《16号准则》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 16号——上市公司收购报告书》
元、万元、百万元 指 人民币元、万元、百万元
本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人介绍
（一）收购人基本情况
烟台国丰投资控股集团有限公司基本情况如下：
公司名称 烟台国丰投资控股集团有限公司
注册地址 山东省烟台市芝罘区南大街 267 号
注册资本 1,055,556 万元人民币
成立日期 2009年 2 月 12日
法定代表人 荣锋
统一社会信用代码 91370600684822338G
企业类型 有限责任公司（国有控股）
通讯地址 山东省烟台市莱山区迎春大街 178 号正大隆泰大厦
联系电话 0535-6518520
邮政编码 264003
市国资委授权的国有产（股）权的经营管理；政府战略性投资、产业
投资等项目的融资、投资与经营管理；对授权范围内的国有产权、股
权进行资本运营（包括收购、重组整合和出让等）；创业投资业务；
代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；为创业企业提
供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
经营范围 构；投融资服务业务；咨询业务；市国资委授权的其它业务；有色金
属矿产品、黄金（现货）、白银（现货）、化工产品（不含危险
品）、电池材料（不含化学危险品）的批发、零售；货物和技术的进
出口业务。（经营范围不含国家前置审批项目和国家产业政策限制类
项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
烟台国泰诚丰资产管理有限公司基本情况如下：
公司名称 烟台国泰诚丰资产管理有限公司
注册地址 山东省烟台市高新区科技大道 69号创业大厦西塔
注册资本 150,000 万元人民币
成立日期 2019年 1 月 2日
法定代表人 刘志军
统一社会信用代码 91370600MA3NYAQ95K
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
通讯地址 山东省烟台市高新区科技大道 69号创业大厦西塔
联系电话 0535-6518517
邮政编码 264001
以自有资金进行股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存
款、代客理财、融资担保等金融业务）；股权投资管理（未经金融监
管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业
经营范围 务）；商务信息咨询（不得从事投资咨询）；货物或技术进出口（国
家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；收购、管理和处
置不良资产（不含批量金融资产）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
（二）收购人股权控制关系
1、收购人股权结构
截至本报告书签署之日，烟台国丰的股权结构如下：
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
烟台市人民政府国有资产 950,000 90.00%
监督管理委员会
山东省财欣资产运营有限 105,556 10.00%
公司
合计 1,055,556 100%
截至本报告书签署之日，烟台国丰股权控制关系图如下：
截至本报告书签署之日，国泰诚丰的股权结构如下：
股东名称 出资金额（万元）
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