证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2025-039
辽宁和展能源集团股份有限公司
关于变更公司经营范围和注册地址并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围和注册地址的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
鉴于公司已完成原控股子公司铁岭财京投资有限公司的重大资产出售，其土地一级开发业务已不再纳入公司合并范围，同时根据公司经营发展战略，结合业务开展需要，公司拟对经营范围做出如下变更：
项目 变更前 变更后
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）
许可项目：建设工程施工。（依法须经 电业务；输电、供电、受电电力设施的
批准的项目，经相关部门批准后方可开 安装、维修和试验；建设工程施工。（依
展经营活动，具体经营项目以相关部门 法须经批准的项目，经相关部门批准后
批准文件或许可证件为准）一般项目： 方可开展经营活动，具体经营项目以相
土地整治服务；企业管理咨询；风电场 关部门批准文件或许可证件为准）一般
经营范围 相关系统研发；风电场相关装备销售； 项目：风电场相关系统研发；风电场相
技术服务、技术开发、技术咨询、技术 关装备销售；风力发电技术服务；太阳
交流、技术转让、技术推广。（除依法 能发电技术服务；机械电气设备制造；
须经批准的项目外，凭营业执照依法自 机械电气设备销售；有色金属合金制
主开展经营活动） 造；有色金属合金销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定内容为准。
二、变更公司注册地址并调整办公地址表述情况
鉴于公司办公地址已变更为“辽宁省铁岭市凡河新区昆仑山路 42 号 38-1
号楼”，同时该办公地址表述调整为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼”，公司拟将注册地址（公司住所）由“铁岭市凡河新区金沙江路 12 号”变更为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路 42 号 9 号楼”。
本次公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核定内容为准。
三、修订《公司章程》情况
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025
年 3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、
行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司经营范围和注册地址变
更等有关实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订；同时，公司将不再设
置监事会、监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规
则》等与监事会有关的制度条款相应废止。相关议案经股东会审议通过前，监事
会全体成员仍然按照有关法律法规及《公司章程》继续履行职责。
《公司章程》具体修订内容详见如下对照表：
修订前 修订后
1.全文删除“监事”“监事会”“监事会主席”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；2.全文“股东大会”调整为“股东会”；
3.因删减和新增部分条款，条款序号、援引条款序号等按修订内容相应调整，因不涉及实质性变更，未在下述表格中逐条列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国
和其他有关规定，制定本章程。 共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全 第三条 公司系依照四川省人民政府《关于扩大全
民所有制大中型企业股份制试点意见》和其他有关规定 民所有制大中型企业股份制试点意见》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司经成都市体制改革委员会和成都市财政局联合 公司经成都市体制改革委员会和成都市财政局联
以成体改[1989]字第 033 号文批准，以募集方式设立。 合以成体改[1989]字第 033 号文批准，以募集方式设
在铁岭市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 立。在铁岭市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。业执照号【以在铁岭市工商行政管理局注册登记为准】。 公司的统一社会信用代码为 91211200201909093K。
第六条 公司住所：铁岭市凡河新区金沙江路 12 第六条 公司住所：辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路
号。 42 号 9 号楼。
第七条 公司注册资本为人民币 824,791,293 元。 第七条 公司注册资本为人民币 824,791,293 元。
公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总金额 公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总金
变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议 额变更的，在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 后，授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人，董事长系公司执行公司事务的董事。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担
购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管 级管理人员。
理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的
的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规
定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项
目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部 目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务； （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经企业管理咨询；风电场相关系统研发；风电场相关装备 营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 为准）一般项目：风电场相关系统研发；风电场相关装术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营 备销售；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；机
业执照依法自主开展经营活动） 械电气设备制造；机械电气设备销售；有色金属合金制
造；有色金属合金销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、
