证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-076
山高环能集团股份有限公司
关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 16 日召
开第十一届董事会第二十一次会议和第十一届监事会第十三次会议，于 2025 年
8 月 18日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行
A股股票的相关议案。
2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议及第十一届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订
稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
告(修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性 分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。为便于投资者 查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：
文件名 修订章节 修订说明
封面 更新了封面名称、日期。
声明 更新了本次发行尚待履行程序情况。
重大事项提 1、更新了本次发行的审议程序情况；2、更新了本次
示 认购对象最新名称；3、更新了本次发行数量、本次
募集资金总额、募集资金用途。
山高环能集团股份 1、“一、发行人基本情况”更新了注册资本；2、
有限公司 2025 年度 “二、本次向特定对象发行的背景和目的”更新了财
向特定对象发行 A 务数据；3、“三、发行对象及其与公司的关系”更
股股票预案（修订 第一节 本次 新了控股股东持股比例；4、“四、本次向特定对象
稿） 向特定对象 发行方案概要”更新了本次发行数量、本次募集资金
发行 A 股股 总额、募集资金用途；5、“七、关于发行对象免于
票方案概要 发出要约的说明”更新了股东大会审议情况；6、
“八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情
况以及尚须呈报批准的程序”更新了公司关于本次发
行的审议程序。
第二节 发行 根据最新情况，更新了本次发行对象的名称、控制结
对象的基本 构关系图、主要财务数据
情况
第四节 董事 1、“一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使
会关于本次 用计划”更新了本次募集资金总额、募集资金用途；
募集资金使 2、“二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分
用的可行性 析”更新了资产负债率等财务数据。
分析
第五节 董事
会关于本次
发行对公司 更新了募集资金用途、资产负债率；更新了风险提示
影响的讨论
与分析
第七节 本次
向特定对象
发行 A 股股 更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要
票摊薄即期 财务指标的影响。
回报情况及
填补措施
封面 更新了封面名称、日期。
一、本次向
特定对象发 更新了本次募集资金总额，更新公司财务数据。
行的背景及
目的
二、本次发
行证券及其 更新公司财务数据、本次发行证券的必要性。
品种选择的
山高环能集团股份 必要性
有限公司 2025 年度 五、本次发 1、“（二）本次证券发行符合《注册管理办法》规
向特定对象发行 A 行方式的可 定的发行条件”更新了本次发行数量、本次募集资金
股股票方案论证分 行性 总额、募集资金用途；2、“（三）本次发行程序合
析报告（修订稿） 法合规”更新了本次发行审议程序情况。
六、本次发
行方案的公 更新了本次发行审议程序情况。
平性、合理
性
七、本次发
行对即期回 更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要
报摊薄的影 财务指标的影响
响以及填补
的具体措施
一、本次向
特定对象发
山高环能集团股份 行 A 股股票 更新了本次募集资金总额、募集资金用途。
有限公司 2025 年度 募集资金使
向特定对象发行 A 用计划
股股票募集资金使 二、本次募
用可行性分析报告 集资金投资
（修订稿） 项目必要性 更新了公司财务数据、必要性分析。
和可行性分
析
一、本次发
山高环能集团股份 行摊薄即期 更新了本次发行数量等，重新测算了本次发行对主要有限公司关于向特 回报对公司 财务指标的影响。
定对象发行 A 股股 主要财务指
票摊薄即期回报及 标的影响
采取填补措施及相 三、本次向
关主体承诺（修订 特定对象发
稿）的公告 行 A 股股票 更新了公司财务数据和相关分析。
的必要性和
合理性
修订后的文件详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《山高环能集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
特此公告。
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月30日
