证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-22
北京京西文化旅游股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025
年8月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司治理制度的议
案》，公司对《公司章程》及其他22项现行公司治理制度进行修订，
并新制定4项公司治理制度，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，修
订《公司章程》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《公司章
程修订对照表》。
本议案尚需提请公司股东会审议并经特别决议审议通过，公司
董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等
相关事宜。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商
变更登记及章程备案办理完毕之日止。
二、修订、制定公司治理制度情况
序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议
1 股东会议事规则 修订 是
2 董事会议事规则 修订 是
3 董事和高级管理人员薪酬制度 修订 是
4 关联交易制度 修订 是
5 募集资金管理制度 修订 是
6 现金分红管理制度 修订 是
7 担保管理办法 修订 是
8 信息披露管理制度 修订 否
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
9 管理办法 修订 否
10 董事会秘书工作细则 修订 否
11 董事会专门委员会实施细则 修订 否
12 独立董事工作制度 修订 否
13 关于规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否
14 总裁工作细则 修订 否
15 重大信息内部报告制度 修订 否
16 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
17 投资者关系管理制度 修订 否
18 接待和推广工作制度 修订 否
19 内幕信息知情人报备制度 修订 否
20 外部信息使用人管理制度 修订 否
21 对外投资管理制度 修订 否
22 内部审计管理制度 修订 否
23 市值管理制度 制定 否
24 舆情管理制度 制定 否
25 会计师事务所选聘制度 制定 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否
上述序号1-7号制度的修订需提交股东会审议，其中1-2号制度 需经特别决议审议通过，自股东会审议通过之日起实施。《公司章 程》及其他制度全文已同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者查阅。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十二次会议决议；
2、《公司章程》及其他制度全文。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月十三日
